Práctica AML y Compliance: Analista de Alertas y KYC

BTG Pactual Chile; Santiago; On-site; CLP 4,464,000 - 5,580,000; Part time

Job summary

BTG Pactual Chile busca un practicante para apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis de alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, con enfoque en LA/FT/FP.

La posición ofrece aprendizaje en cumplimiento normativo, recopilación de antecedentes y preparación de casos para escalamiento. Se valoran estudios en Ingeniería Comercial o Contador Auditor, con manejo básico de Excel y Power BI, y conocimiento del sistema financiero chileno.

Qualifications

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento general del sistema financiero chileno.
• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
• Capacidad de análisis de información financiera y documental.
• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).
• Inglés intermedio (deseable).

Responsibilities

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.
• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Skills

Análisis de datos

Excel avanzado

Inglés intermedio

Education

Ingeniería Comercial / Contador Auditor

Tools

Power BI

Excel

Job description

BTG Pactual Chile busca un practicante para apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis de alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, con enfoque en LA/FT/FP.

La posición ofrece aprendizaje en cumplimiento normativo, recopilación de antecedentes y preparación de casos para escalamiento. Se valoran estudios en Ingeniería Comercial o Contador Auditor, con manejo básico de Excel y Power BI, y conocimiento del sistema financiero chileno.