Práctica AML: Analista Junior de Monitoreo y Cumplimiento

BTG Pactual; Santiago; Híbrido; CLP 7 812 000 - 12 276 000; Tempo integral

Resumo da oferta

BTG Pactual busca un becario/a para apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, ayudando a detectar operaciones inusuales y asegurar el cumplimiento de LA/FT/FP.

El/la practicante participará en la revisión inicial de alertas, recopilando antecedentes y documentando análisis para su escalamiento al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento, con enfoque en aprendizaje y desarrollo profesional en un banco de

Qualificações

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento general del sistema financiero chileno.
• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
• Capacidad de análisis de información financiera y documental.
• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).

Responsabilidades

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.
• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Formação académica

Ingeniería Comercial / Contador Auditor

Ferramentas

Excel avanzado

Power BI

Descrição da oferta de emprego

BTG Pactual busca un becario/a para apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, ayudando a detectar operaciones inusuales y asegurar el cumplimiento de LA/FT/FP.

El/la practicante participará en la revisión inicial de alertas, recopilando antecedentes y documentando análisis para su escalamiento al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento, con enfoque en aprendizaje y desarrollo profesional en un banco de