Práctica Anti Money Laundering (AML) | Compliance Santiago

BTG Pactual; Santiago; Hybrid; CLP 7,812,000 - 12,276,000; Full time

Job summary

BTG Pactual busca un becario/a para apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, ayudando a detectar operaciones inusuales y asegurar el cumplimiento de LA/FT/FP.

El/la practicante participará en la revisión inicial de alertas, recopilando antecedentes y documentando análisis para su escalamiento al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento, con enfoque en aprendizaje y desarrollo profesional en un banco de

Qualifications

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento general del sistema financiero chileno.
• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
• Capacidad de análisis de información financiera y documental.
• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).

Responsibilities

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.
• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Education

Ingeniería Comercial / Contador Auditor

Tools

Excel avanzado

Power BI

Job description

¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?

BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.

Objetivo del Cargo:

Apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis preliminar de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contribuyendo a la detección oportuna de operaciones inusuales y al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). El practicante participará en la primera instancia de revisión de alertas, recopilando antecedentes, documentando análisis y apoyando la preparación de casos que requieran ser escalados al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento.

Principales Funciones:

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.
• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Perfil requerido:

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento general del sistema financiero chileno.
• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
• Capacidad de análisis de información financiera y documental.
• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.