Práctica Anti Money Laundering (AML) | Compliance

BTG Pactual Chile; Santiago; Vor Ort; CLP 4.464.000 - 5.580.000; Teilzeit

Zusammenfassung

BTG Pactual Chile busca un practicante para apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis de alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, con enfoque en LA/FT/FP.

La posición ofrece aprendizaje en cumplimiento normativo, recopilación de antecedentes y preparación de casos para escalamiento. Se valoran estudios en Ingeniería Comercial o Contador Auditor, con manejo básico de Excel y Power BI, y conocimiento del sistema financiero chileno.

Qualifikationen

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento general del sistema financiero chileno.
• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
• Capacidad de análisis de información financiera y documental.
• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).
• Inglés intermedio (deseable).

Aufgaben

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.
• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Kenntnisse

Análisis de datos

Excel avanzado

Inglés intermedio

Ausbildung

Ingeniería Comercial / Contador Auditor

Tools

Power BI

Excel

Jobbeschreibung

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Objetivo del Cargo:

Apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis preliminar de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contribuyendo a la detección oportuna de operaciones inusuales y al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). El practicante participará en la primera instancia de revisión de alertas, recopilando antecedentes, documentando análisis y apoyando la preparación de casos que requieran ser escalados al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento.

Principales Funciones:

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.
• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Perfil requerido:

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento general del sistema financiero chileno.
• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
• Capacidad de análisis de información financiera y documental.
• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).
• Inglés intermedio (deseable).

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.