Senior Compliance Specialist AML/KYC FinSA

Heiniger Management Consulting

Schweiz

Remote

CHF 120.000 - 180.000

Vollzeit

14 Tage+

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Zusammenfassung

Heiniger Management Consulting sucht eine Senior Professional im Compliance-Bereich für eine internationale Schweizer Bank. Sie prüfen Kundendokumente, führen AML-/KYC-Kontrollen durch und unterstützen Front Office sowie Geschäftsleitung bei regulatorischen Anforderungen.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium mit CAS-Compliance, 5–10 Jahre relevante Erfahrung in der Finanzbranche sowie ausgezeichnete Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse; Französisch ist

Qualifikationen

Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften an einer Schweizer Universität oder vergleichbare Ausbildung, plus eine ergänzende Compliance Ausbildung (CAS).
Mindestens 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung bei einem Finanzinstitut oder Bank.
Muttersprache Deutsch oder C1 und sehr gute Englischkenntnisse, Französisch von Vorteil.

Aufgaben

Prüfung der Kundendokumente bei der Kontoeröffnung (KYC-Daten überprüfen).
Durchführung von AML-Prüfungen vor und nach Kontoeröffnung.
Identifizierung von Hochrisikokunden und Risikobewertung.
Unterstützung bei MROS-Meldungen und Anfragen von Behörden.
Beratung Front Office zu FinSA, AEoI/FATCA/QI und grenzüberschreitenden Geschäften.
Schulung der Mitarbeiter in Compliance-Themen.
Erstellung von Richtlinien und Verfahrensanweisungen.
Datenschutzvorschriften beachten.

Kenntnisse

KYC Kenntnisse

AML Kenntnisse

Compliance Beratung

Ausbildung

Juridisches Studium

CAS Compliance

Jobbeschreibung

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