Senior Compliance Spezialist: Risiko & KYC-Analytik

Migros Bank; Wallisellen; Vor Ort; CHF 110.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kinderbetreuung CHF 300/Monat

Attraktive Pensionskasse

Vorteilskonditionen Migros Bank

Zusammenfassung

Die Migros Bank sucht eine erfahrene Compliance-Persönlichkeit für ein interdisziplinäres Team in Zürich. Sie übernehmen Verantwortung für Risikobewertungen, führen Namescreenings durch und bearbeiten komplexe KYC-Fälle.

Sie arbeiten eng mit Beratern und Kunden zusammen, um Risikokomponenten zu klären und Prozesse weiterzuentwickeln. Ideale Kandidaten haben 5 Jahre einschlägige Erfahrung, ein Bachelor-Studium in Recht/Wirtschaft, sehr gute Deutschkenntnisse und optional Französisch/Italienisch.

Qualifikationen

• 5 Jahre Berufserfahrung im Compliance oder vergleichbarer Tätigkeit.
• Bachelor-Studium in Rechtswissenschaften oder Wirtschaft.
• Recht, Wirtschaft oder vergleichbar.
• Deutsch verhandlungssicher; Französisch und Italienisch von Vorteil.
• Gute Kenntnisse der praktischen Anwendung der VSB 20.
• Analytische und lösungsorientierte Herangehensweise bei Kundendaten, KYC und Name Matching.
• Erfahrung mit PEP-Assessments.
• Erfahrung im Arbeiten mit Datensätzen, Excel-Analysen und KI-Lösungen; Teamplayer.

Aufgaben

• Unterstützung beim Erkennen und periodischen Überprüfen von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (GmeR) inkl. PEP-Beziehungen.
• Beantwortung fallspezifischer VSB-Anfragen im Zusammenhang mit Kontoeröffnungen und -führungen.
• Durchführen von Namescreenings einschließlich vertiefter Abklärungen und Weiterbearbeitung identifizierter Risiken.
• Abklärungen mit Kundenberatern und direkt mit Kunden durchführen.
• Zur Optimierung der Abläufe auf Team- und höherer Ebene beitragen.

Kenntnisse

Compliance

KYC

Datenanalyse

Teamarbeit

Deutsch (verhandlungssicher)

Ausbildung

Bachelor-Abschluss in Recht/Wirtschaft

Tools

Excel

KI-gestützte Tools

Jobbeschreibung

Die Migros Bank sucht eine erfahrene Compliance-Persönlichkeit für ein interdisziplinäres Team in Zürich. Sie übernehmen Verantwortung für Risikobewertungen, führen Namescreenings durch und bearbeiten komplexe KYC-Fälle.

Sie arbeiten eng mit Beratern und Kunden zusammen, um Risikokomponenten zu klären und Prozesse weiterzuentwickeln. Ideale Kandidaten haben 5 Jahre einschlägige Erfahrung, ein Bachelor-Studium in Recht/Wirtschaft, sehr gute Deutschkenntnisse und optional Französisch/Italienisch.