Analyste KYC/AML — Revue Risque & Conformité Senior

SpeciTec SA.; Genf; On-site; CHF 90,000 - 140,000; Full time

Job summary

SpeciTec SA. recherche un spécialiste KYC/AML pour renforcer l’équipe chargée des revues des clients à haut et moyen risque en Suisse.

Vous mettrez à jour les dossiers, documenterez les analyses et préparerez les recommandations pour validation selon les procédures internes et le cadre réglementaire suisse. Vous réaliserez les revues KYC, vérifierez l’identité des clients, actualiserez les profils et contrôles, et escaladerez les anomalies à Compliance.

Qualifications

• Expérience confirmée en KYC, AML ou revues périodiques, idéalement en banque privée suisse.
• Bonne connaissance du cadre suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et des obligations de diligence bancaire.
• Capacité à analyser des patrimoines internationaux et des structures de détention complexes.
• Excellentes capacités rédactionnelles, rigueur et jugement analytique.
• Autonomie, respect de la confidentialité et aptitude à travailler dans des délais courts.
• Français et anglais professionnels.
• Disponibilité durant novembre et décembre 2026.

Responsibilities

• Réaliser les revues KYC du portefeuille attribué et suivre les échéances prévues en novembre et décembre.
• Vérifier l’identité des clients, les ayants droit économiques, les structures de détention et la validité des pièces justificatives.
• Actualiser le profil client : activité professionnelle, situation patrimoniale, origine de la fortune et origine des fonds.
• Examiner la cohérence des transactions avec le profil et l’activité attendue du client.
• Effectuer ou actualiser les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées, aux sanctions et aux informations défavorables, puis analyser les résultats pertinents.
• Réévaluer la classification du risque et documenter toute proposition de modification.
• Obtenir les informations manquantes auprès des gestionnaires de relation et assurer le suivi des demandes.
• Rédiger une conclusion motivée et soumettre les dossiers aux instances de validation compétentes.
• Escalader les anomalies et les situations sensibles à Compliance selon les procédures internes.

Skills

KYC

AML

revues périodiques

analyse financière

rédaction

confidentialité

Job description

SpeciTec SA. recherche un spécialiste KYC/AML pour renforcer l’équipe chargée des revues des clients à haut et moyen risque en Suisse.

Vous mettrez à jour les dossiers, documenterez les analyses et préparerez les recommandations pour validation selon les procédures internes et le cadre réglementaire suisse. Vous réaliserez les revues KYC, vérifierez l’identité des clients, actualiserez les profils et contrôles, et escaladerez les anomalies à Compliance.