Onboarding & AML/CTF Analyst

Hedgepoint Group; São Paulo; Híbrido; BRL 90 000 - 130 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Hybrid work model

Office in Vila Olímpia

Resumo da oferta

Hedgepoint Group em São Paulo (modelo híbrido) busca profissional para atuar em compliance com foco em onboarding e AML/CTF. O candidato realizará KYC/KYP/KYS/KYE, diligência de clientes e parceiros e revisões periódicas, assegurando precisão de informações e conformidade regulatória.

Formação superior em áreas correlatas, conhecimentos de Office e Power BI, além de fluência em inglês/português, serão diferenciais.

Qualificações

• Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas.
• Conhecimentos de onboarding, documentação societária e AML/CTF.
• Experiência em KYC/CDD/EDD e revisões periódicas.

Responsabilidades

• Conduzir o onboarding de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores (KYC/KYP/KYS/KYE).
• Realizar due diligence de novos e atuais clientes e entidades, incluindo estruturas societárias complexas e identificação de beneficiários finais (UBOs).
• Conduzir revisões periódicas de parceiros, fornecedores e colaboradores para manter dados atualizados e conformes.

Conhecimentos

KYC

AML/CTF

Due Diligence

Onboarding

Compliance

Documentation

Microsoft Office

Power BI

Formação académica

Direito

Administração de Empresas

Finanças

Economia

Ferramentas

Microsoft Office

Power BI

Adobe Pro

Excel

Descrição da oferta de emprego

PROPÓSITODOCARGO

ResponsávelporexecutartodooescopodasatividadesdeOnboardingePrevençãoàLavagemdeDinheiro(AML)paraclienteseparceiros,incluindocadastroinicial,diligênciaprévia(duediligence),revisõesperiódicasesuporteàdocumentaçãodemonitoramentodetransações.

Emboraafunçãoenglobetodooprocesso,ofocoprincipalseráarealizaçãoderevisõesperiódicasanuaisdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),garantindoaprecisãodasinformações,aconformidaderegulatóriacomrequisitosglobaiselocaisdeAML/CTF(PrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateaoFinanciamentodoTerrorismo),suitability,FATCAeCRS,alémdaaderênciaàspolíticaseprocedimentosdaempresa.

OprofissionalatuaránaequipedeOnboardingeAML,emparceriacomasáreasdeCompliance,AtendimentoaoCliente,Comercial,Riscos,OperaçõeseJurídico,garantindoqueclienteseparceirossejamdevidamentecadastrados,revisadosemonitoradosdeacordocomospadrõesregulatóriosediretrizesinternas.

PRINCIPAISATIVIDADES

• TodasasatividadesserãorealizadasparatodasasempresasdoGrupoHedgepoint:
• Conduzireexecutaroprocessodeonboardingdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),desdeacoletadedocumentaçãoatéaaprovação.
• Realizarduediligencedenovose/ouatuaisclientes,parceiros,fornecedoresecolaboradores,incluindoanálisedeestruturassocietáriascomplexas,identificaçãodosbeneficiáriosfinais(UBOs)eavaliaçãoderiscosreputacionais.
• Conduzirrevisõesperiódicas(atualizaçõesanuais)dosperfisdeparceiros,fornecedoresecolaboradores,garantindoqueasinformaçõesestejamcorretas,atualizadaseemconformidadecomosrequisitosregulatórios.
• Identificar,investigareescalaratividadesoutransaçõessuspeitas,quandonecessário.
• Garantirconformidadecomleis,regulamentos,políticaseprocedimentosinternos.
• ExecutaroprocedimentoMSACeapoiaraimplementaçãodecontrolesdecompliance.
• ColaborarcomequipesinternaspararesolverquestõesrelacionadasaonboardingeKYC/KYP/KYS/KYE,assegurandoprecisão,consistênciaeumprocessoestruturadodepontaaponta.
• Manterregistrosprecisoseauditáveisdasatividadesdeonboarding,monitoramentoerevisões.
• Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados.

QUALIFICAÇÕES

FormaçãoAcadêmica

• GraduaçãoemDireito,AdministraçãodeEmpresas,Finanças,Economiaouáreascorrelatas.

ConhecimentoseHabilidades

• FerramentasdoMicrosoftOffice(Excel,WordePowerPoint).
• AdobePro.
• Regulamentaçãodomercadofinanceiro.
• Sólidoconhecimentoemprocessosdeonboarding,documentaçãosocietáriaeregulamentaçõesAML/CTF.
• ProcessosdeKYC/CDD/EDD,especialmenterevisõesperiódicaseatualizaçõesanuais.
• Desejável:certificaçõesAML/KYC(ex.:CAMS).
• InglêsePortuguêsfluentes.

Diferenciais

• ExperiênciaemdepartamentosdeCompliancedeCorretoraseDistribuidorasdeTítuloseValoresMobiliários(DTVM/CTVM).
• ConhecimentoeminovaçõestecnológicaseInteligênciaArtificial.
• Espanhol.
• PowerBI.

LOCALIZAÇÃO

São Paulo/SP - Modelo híbrido, com presença no escritório-base da Vila Olímpia até duas vezes por semana.

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