Líder de Prevenção a Fraude (KYC)

Asaas; Brasil; Teletrabalho; BRL 420 000 - 620 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Asaas está em busca de um Líder de Prevenção a Fraude (KYC) para conduzir o time de cadastro, garantindo a integridade dos dados, melhoria operacional e redução de riscos durante o onboarding. Você irá supervisionar metas, analisar SLA, backlog e qualidade, promover o desenvolvimento técnico e comportamental da equipe, além de assegurar conformidade com Bacen, PLD/FT e políticas internas.

A posição envolve colaboração com Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evoluir regras, fluxos e

Responsabilidades

• Liderar e desenvolver o time, definindo metas, acompanhando SLAs, produtividade, qualidade e garantindo alta performance operacional.
• Promover o desenvolvimento do time em hard e soft skills, por meio de feedbacks, conversas 1:1, participação nos ciclos de avaliação de performance e outras ações de gestão de pessoas.
• Monitorar indicadores da operação e apresentar relatórios de desempenho (SLA, backlog, aging, retrabalho, risco cadastral).
• Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua, reduzindo tempo de análise e aumentando a assertividade.
• Gerenciar toda a jornada de Onboarding desde a barragem inicial, pré-validação de dados, análises de documentos, facematch e validação biométrica.
• Garantir a consistência e integridade cadastral em validações como listas restritivas, PEP, mídia negativa, risco reputacional, BF, DICT/Delorean, atividade econômica e capacidade financeira.
• Conduzir reanálises de cadastros incompletos, pendentes, reprovados ou com irregularidades (Receita Federal, atividade, titular falecido, inconsistências de dados).
• Validar permissões de uso de CNPJ/CPF, contas bancárias e informações comerciais.
• Direcionar ações de contato para complementação de informações com clientes.
• Atuar em parceria com as áreas de Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evolução de regras, fluxos e ferramentas de cadastro.
• Assegurar conformidade com políticas regulatórias (Bacen, PLD/FT) e diretrizes internas.

Descrição da oferta de emprego

Buscamos um Líder de Prevenção a Fraude (KYC) para garantir que o processo de entrada e qualificação de clientes seja seguro, eficiente e alinhado às políticas regulatórias e internas. Sua missão será liderar o time de cadastro, garantindo a integridade dos dados, excelência operacional, redução de riscos, evolução de processos e uma experiência de onboarding sem atritos.

Responsabilidades

• Liderar e desenvolver o time, definindo metas, acompanhando SLAs, produtividade, qualidade e garantindo alta performance operacional.
• Promover o desenvolvimento do time em hard e soft skills, por meio de feedbacks, conversas 1:1, participação nos ciclos de avaliação de performance e outras ações de gestão de pessoas.
• Monitorar indicadores da operação e apresentar relatórios de desempenho (SLA, backlog, aging, retrabalho, risco cadastral).
• Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua, reduzindo tempo de análise e aumentando a assertividade.
• Gerenciar toda a jornada de Onboarding desde a barragem inicial, pré-validação de dados, análises de documentos, facematch e validação biométrica.
• Garantir a consistência e integridade cadastral em validações como listas restritivas, PEP, mídia negativa, risco reputacional, BF, DICT/Delorean, atividade econômica e capacidade financeira.
• Conduzir reanálises de cadastros incompletos, pendentes, reprovados ou com irregularidades (Receita Federal, atividade, titular falecido, inconsistências de dados).
• Validar permissões de uso de CNPJ/CPF, contas bancárias e informações comerciais.
• Direcionar ações de contato para complementação de informações com clientes.
• Atuar em parceria com as áreas de Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evolução de regras, fluxos e ferramentas de cadastro.
• Assegurar conformidade com políticas regulatórias (Bacen, PLD/FT) e diretrizes internas.