Espec Fin Crime Compliance III

Santander Brasil; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 260 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remuneração Variável (PLR + Bônus)

Assistência Médica e Odontológica

Auxílio Alimentação e Refeição

Previdência Complementar

Seguro de Vida

Auxílio Creche/Babá

Gympass ou Totalpass

Vale Transporte

Programa Nascer

Be Healthy - Programa de hábitos saudá

PAPE - Programa de apoio pessoal

Resumo da oferta

O Santander Brasil busca um Especialista III de Financial Crime Intelligence para atuar na área de Compliance - Non Financial Risk. O profissional analisará modelos de negócio, identificará tendências de crimes financeiros e proporá controles para mitigar riscos.

O candidato deverá possuir experiência em Financial Crime, OSINT, investigações e due diligence, com formação superior relevante. O papel envolve elaboração de relatórios executivos, suporte a sanções e governança regulatória,

Qualificações

• Conhecimento em crimes financeiros e compliance.
• Capacidade de investigação e análise de dados abertos.
• Familiaridade com relatórios de inteligência financeira e investigações.

Responsabilidades

• Identificar tendências de crime organizado e tipologias.
• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.
• Analisar vínculos entre clientes e organizações criminosas.
• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

Conhecimentos

Financial crime compliance

OSINT

Investigations

Due diligence

Regulatory knowledge

Formação académica

Graduação em Direito, Economia, Administração ou Contábeis

Ferramentas

AI em compliance

Descrição da oferta de emprego

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Inteligência de Crime Organizado

• Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.
• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.
• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.
• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.

InvestigaçõeseInteligênciaFinanceira

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.
• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.
• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.
• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações comoFTOs.
• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.
• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.
• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

Governança e Reportes

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.
• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.
• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com

• Financial Crime;
• Inteligência Corporativa;
• Investigações Financeiras/forenses;
• Due Diligence;
• Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos

• Crime organizado nacional e transnacional;
• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
• OSINT;
• Investigações corporativas;
• Análise de vínculos e redes;
• Elaboração de relatórios executivos;
• Experiência no desenvolvimentoeutilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
• Inglês avançado ou fluente.

Diferenciais

• ACAMS; ICA; CFE;
• Experiência em bancos globais;

Formação

• Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.

Você vai se identificar com a gente se tiver

• Think Customer – Penso no Cliente
• Embrace Change – Impulsiono a mudança
• Act Now – Atuo com rapidez
• Move Together – Trabalho em equipe
• Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósitode contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.