Analista Sênior de PLD - Auditoria Interna

santander; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 300 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remuneração Variável (PLR + Bônus)

Assistência Médica e Odontológica

Auxílio Alimentação e Refeição

Previdência Complementar

Seguro de Vida

Gympass ou Totalpass

Vale Transporte

Programa Nascer

Be Healthy - Programa que incentiva aצ

Resumo da oferta

O Santander Brasil busca Analista Sênior de PLD - Auditoria Interna para conduzir análises de PLD/FT, monitoramento transacional e KYC, liderar investigações e apoiar decisões de mitigação de riscos.

O profissional atuará como referência técnica, apoiando equipes e interagindo com áreas de negócio, compliance e riscos, com foco em prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Qualificações

• Experiência consolidada em PLD/FT, principalmente em Enhanced Due Diligence e Monitoramento Transacional.
• Conhecimento avançado das regulamentações de PLD/FT aplicáveis ao setor financeiro.
• Vivência na elaboração de pareceres técnicos e condução de investigações de alta complexidade.
• Conhecimento avançado em análise financeira, societária e transacional, sob a ótica de PLD/CFTP.
• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
• Inglês fluente.

Responsabilidades

• Conduzir análises complexas de PLD/FT relacionadas aos processos de monitoramento transacional e KYC (Know Your Customer).
• Liderar investigações aprofundadas decorrentes de alertas de monitoramento transacional e eventos de risco.
• Elaborar pareceres técnicos de alta complexidade e apoiar decisões relacionadas à mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Atuar como referência técnica para a equipe, apoiando o desenvolvimento de analistas e disseminando conhecimento especializado.
• Apoiar auditorias internas, inspeções regulatórias e demandas de órgãos reguladores.
• Identificar vulnerabilidades, tendências e tipologias de lavagem de dinheiro, propondo melhorias nos processos de prevenção e detecção.
• Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.

Conhecimentos

PLD/FT

Análise de Risco

Investigação

Comunicação

Inglês Fluente

Ferramentas

Excel

Descrição da oferta de emprego

Analista Sênior de PLD - Auditoria Interna

Country: Brazil

Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes. No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio. Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance III , onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.

Aqui, seu papel será:

• Conduzir análises complexas de PLD/FT relacionadas aos processos de monitoramento transacional e KYC (Know Your Customer)
• Liderar investigações aprofundadas decorrentes de alertas de monitoramento transacional e eventos de risco.
• Elaborar pareceres técnicos de alta complexidade e apoiar decisões relacionadas à mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Atuar como referência técnica para a equipe, apoiando o desenvolvimento de analistas e disseminando conhecimento especializado.
• Apoiar auditorias internas, inspeções regulatórias e demandas de órgãos reguladores.
• Identificar vulnerabilidades, tendências e tipologias de lavagem de dinheiro, propondo melhorias nos processos de prevenção e detecção.
• Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.

Perfil Desejado

• Profissional com forte capacidade investigativa e visão crítica de risco.
• Elevada capacidade analítica para interpretação de operações complexas e estruturas societárias sofisticadas.
• Perfil proativo, com autonomia para tomada de decisões técnicas.
• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Excelente comunicação escrita e verbal.

Requisitos

• Experiência consolidada em PLD/FT, principalmente em Enhanced Due Diligence e Monitoramento Transacional (vasta vivência)
• Conhecimento avançado das regulamentações de PLD/FT aplicáveis ao setor financeiro.
• Vivência na elaboração de pareceres técnicos e condução de investigações de alta complexidade.
• Conhecimento avançado em análise financeira, societária e transacional, sob a ótica de PLD/CFTP
• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
• Inglês fluente

Diferenciais

• Certificações especializadas em PLD/FT
• Pós-graduação ou MBA em Compliance, Governança, Riscos, Auditoria ou áreas correlatas.
• Experiência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
• Conhecimento em tipologias avançadas de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e sanções internacionais.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional, análise de redes, inteligência financeira e due diligence avançada.

BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass ;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.

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