CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

Sicredi; Porto Alegre; Hybrid; BRL 140,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de Saúde

Odontológico

Vale Alimentação

Job summary

Centro Administrativo Sicredi (CAS)‑ Porto Alegre procura Analista Sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP) para liderar temas críticos, com foco em conformidade com normas nacionais e internacionais.

O papel envolve estruturar investigações, desenvolver sistemas de automação e gerar relatórios gerenciais de alto nível. Requer formação superior em Ciência de Dados ou Tecnologia e domínio de Databricks, Tableau, SQL, Python, Looker e Power BI.

Qualifications

• Formação superior em Ciência de Dados ou Tecnologia.
• Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, IA, SQL, Python, Looker e Power BI.
• Habilidades de comunicação assertiva, síntese e resolução de problemas.

Responsibilities

• Conduzir a liderança técnica dos temas PLD/FTP, atuando como referência para a equipe.
• Garantir conformidade com reguladores e diretrizes.
• Estruturar e realizar investigações de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores ou terceiros.
• Apoiar desenvolvimento de sistemas para automação de alertas, análise de dados e geração de relatórios.
• Orientar sobre regras de monitoramento PLD/FTP e sugerir melhorias nas ferramentas.
• Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP com foco em tendências e controles.
• Identificar oportunidades de melhoria e inovações em processos.
• Desenvolver, revisar e implementar políticas de PLD/FTP alinhadas a normas.
• Divulgar relatóriosExecutivos com visão de risco e tomada de decisão.
• Gestão de KPIs estratégicos, dashboards e análises de dados.

Skills

Condução de temas PLD/FTP

Análise de dados

Comunicação assertiva

Education

Bacharelado em Ciência de Dados ou Tecnologia

Tools

Databricks

Tableau

SQL

Python

Looker

Power BI

Job description

CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

Job type: Full-time employee Full-time employee

• Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando como referência para os demais níveis da equipe.
• Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, garantindo aderência às diretrizes da Circular BCB nº 3.978 e demais normativos aplicáveis.
• Estruturar e realizar investigações com técnicas específicas para identificação de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros.
• Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas, inteligência analítica, integração de bases e geração de relatórios gerenciais.
• Orientar sobre as regras e cenários de monitoramento de PLD/FTP, sugerindo melhorias nas ferramentas de monitoramento.
• Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP, com foco em tendências, efetividade dos controles e tomada de decisão.
• Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos da área.
• Elaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos de PLD/FTP, garantindo que estejam alinhados com as regulamentações nacionais e internacionais.
• Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área, com linguagem adequada às alçadas superiores e visão consolidada dos riscos.

O analista estará alocado na célula de Estratégia e Dados de PLD. Para tal, as atribuições são:

• gestão de KPIs Estratégicos: estruturar, acompanhar e validar indicadores e dashboards
• análises de dados para estudos sobre a temática de PLD-FTP
• validação de hipóteses e experimentos
• otimização cross-funcional: mapear incidências entre as áreas de PLD-FTP e recomendar ajustes baseados em dados de desempenho
• auxiliar na reestruturação e centralização da área
• suporte e sustentação para as áreas operacionais de PLD-FTP
• Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou Tecnologia
• Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BI
• Soft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Seguro de vida,

Previdência Privada até 8% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).

• Step 5: Bate Papo com a Área 5 Bate Papo com a Área

Somos o Sicredi, a primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil

Muito prazer, nós somos o Sicredi.

Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam aMelhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição,segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 10 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerSicredi!