Analista de Prevenção a Fraudes

Presença Bank; São Paulo; On-site; BRL 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

A Presença Bank procura profissional para atuar na validação de segurança de operações financeiras por videochamadas com clientes, assegurando a autenticidade das contratações e a conformidade com os protocolos internos.

O candidato realizará validação de identidade, confirmação de intenção de crédito e verificação de documentos, reportando eventuais irregularidades e contribuindo para a redução de fraudes com foco em KYC e controle de riscos.

Qualifications

• Ensino médio completo. Superior em andamento ou concluído é diferencial.
• Experiência em prevenção a fraudes, validação cadastral ou análise documental.
• Conhecimento básico de ferramentas/sistemas de atendimento e registro de informações.
• Boa comunicação verbal e capacidade de conduzir videochamadas com clareza e profissionalismo.

Responsibilities

• Realizar videochamadas com clientes para validar identidade e confirmar a intenção de contratação de crédito, seguindo protocolos.

Skills

Prevenção a fraudes

Validação cadastral

Análise documental

Comunicação verbal

Atenção aos detalhes

Organização

Education

Ensino médio completo

Superior em andamento ou concluído (diferencial)

Tools

Ferramentas de atendimento

Job description

Descrição:

O Grupo Presença está em busca de um(a) profissional para atuar na validação de segurança de operações financeiras por meio de videochamadas com clientes, garantindo a autenticidade das contratações, a confirmação da identidade dos envolvidos e a mitigação de riscos de fraude. Esse profissional será responsável por verificar a legitimidade das operações, identificar possíveis irregularidades e assegurar o cumprimento dos protocolos internos de segurança, contribuindo para a integridade e a conformidade dos processos de contratação de crédito.

Principais responsabilidades

• Responsável por realizar videochamadas com clientes para validar identidade, confirmar a intenção de contratação de crédito e identificar possíveis indícios de fraude, coação ou inconsistências documentais, seguindo os protocolos internos de segurança.

Requisitos obrigatórios

• Ensino médio completo; ensino superior em andamento ou concluído será considerado um diferencial.
• Familiaridade com processos de prevenção a fraudes, validação cadastral ou análise documental.
• Conhecimento básico de ferramentas e sistemas de atendimento, registro e consulta de informações.
• Boa comunicação verbal e capacidade de conduzir videochamadas com clareza e profissionalismo.
• Atenção aos detalhes e capacidade de identificar inconsistências nas informações apresentadas.
• Organização para registrar informações e seguir procedimentos operacionais.

Diferenciais

• Experiência em prevenção a fraudes em bancos, fintechs, promotoras de crédito ou instituições financeiras.
• Vivência com crédito consignado INSS, SIAPE, CLT ou outras modalidades de crédito.
• Experiência com validação de identidade por vídeo, biometria facial e conferência documental.
• Conhecimento em KYC, compliance e procedimentos de segurança financeira.