Analista de PLD Pleno

Banco Sofisa S/A; São Paulo; On-site; BRL 123,000 - 167,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale-refeição

Vale alimentação

Seguro saúde

Plano odontológico

Seguro de vida

Auxílio nascimento

Auxílio casamento

Auxílio creche/babá

Bônus aniversário

Apoio passagem

Convênio academia

Vale transporte

PLR

Bônus anual

Job summary

Banco Sofisa S/A está recrutando profissional para atuar na área de GRC, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Você realizará investigações, monitoramento de alertas e elaboração de pareceres técnicos, contribuindo para a gestão de riscos e a conformidade regulatória.

É desejável formação superior em Direito ou Administração, conhecimento de AML/PLD e habilidades analíticas, com boa comunicação.

Qualifications

• Conhecimento de AML/PLD
• Habilidade analítica e de comunicação escrita
• Capacidade de trabalhar com filas e metas
• Conhecimento de ferramentas de inteligência artificial é diferencial

Responsibilities

• Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores
• Monitorar alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas
• Elaborar pareceres técnicos sobre operações suspeitas
• Documentar e relatar as descobertas das análises e preparar arquivos do caso
• Analisar operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes
• Gerar relatórios gerenciais com dados estatísticos
• Comunicar ao COAF
• Participar de rotinas de Conheça Seu Funcionário
• Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias

Skills

MS Office

Análise documental

Boa comunicação

Trabalho independente

Education

Superior completo em Direito/Administração ou área correlata

Tools

E-guardian

Power BI

Job description

• Plano Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Apoio Pass;

Descrição da vaga

Pessoas engajadas por mudanças, apaixonadas pelo aprendizado contínuo, que tenham brilho nos olhos e tenham vontade de crescer profissionalmente no mercado financeiro.

Você trabalhará na equipe de GRC - Governança , Risco Operacional e Compliance realizando atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;
• Monitorar alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;
• Elaborar pareceres técnicos sobre operações suspeitas;
• Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária;
• Análise de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;
• Elaborar relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;
• Realizar comunicações ao COAF;
• Realizar rotinas de Conheça Seu Funcionário;
• Ajudar a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios;
• Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.

Requisitos e qualificações

• Experiência em atividade de PLD;
• Conhecimento dos regulamentos de AML;
• Proficiência em MS Office;
• Excelente habilidade de comunicação oral e escrita;
• Habilidades analíticas;
• Flexibilidade e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;
• Alto nível de precisão e atenção aos detalhes;
• Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;
• Ensino superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;
• Conhecimento da ferramenta E-guardian (diferencial)
• Conhecimento em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados (diferencial)
• Experiência com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).

Informações adicionais

• Vale-Refeição;
• Vale-Alimentação;
• Seguro Saúde;
• Plano Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Nascimento;
• Auxílio Casamento;
• Auxílio Creche/Babá;
• Bônus Aniversário;
• Apoio Pass;
• Convênio Academia;
• Vale Transporte;
• PLR;
• Bônus anual.

Banco Sofisa: 65 anos de solidez, inovação e futuro

Com 65 anos de história, o Banco Sofisa construiu uma trajetória marcada por solidez, inovação contínua e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Fundado em 1961, evoluímos para acompanhar as transformações do mercado e as necessidades de nossos clientes.

Hoje, somos um dos principais bancos do país, com foco em negócios, investimentos e soluções financeiras para empresas de diferentes portes. Nosso propósito é impulsionar o empreendedor brasileiro, sempre com ética, transparência e relações duradouras.

Pessoas no centro de tudo

Nossa força está nas pessoas. Contamos com colaboradores comprometidos, com senso de dono e paixão pelo que fazem, uma cultura que sustenta nossos resultados e fortalece nossa marca.

Esse trabalho já nos rendeu importantes reconhecimentos: em 2023, o Sofisa foi eleito Melhor Banco do Brasil pela Forbes e, em 2025 e 2026, foi reconhecido como um dos Melhores Bancos do Mundo, reforçando seu compromisso contínuo com excelência, inovação e confiança.

Inovação que faz parte da nossa história

Em 2011, lançamos o Sofisa Direto, o primeiro banco digital de investimentos do Brasil, reforçando nosso DNA inovador. Seguimos investindo em tecnologia, pessoas e soluções para evoluir de forma sustentável.