Analista De Pld Pleno

Vagas Banco Sofisa; São Paulo; On-site; BRL 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Banco Sofisa está recrutando profissional para atuar em AML/PLD, com foco em investigações, monitoramento e conformidade regulatória. O candidat

o deverá possuir formação superior em Direito ou Administração e conhecimento em E-Guardian e Power BI. A posição envolve análises de operações, avaliação de riscos e comunicação com órgãos reguladores.

Qualifications

• Experiência em atividades de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
• Conhecimento dos regulamentos de AML.
• Excelente comunicação oral e escrita.
• Habilidades analíticas e foco em detalhes.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e organizada.
• Ensino superior completo em Direito, Administração ou área correlata.
• Conhecimento de E-Guardian é diferencial.
• Conhecimento em Power BI ou ferramentas de visualização é diferencial.
• Experiência com uso de IA para análises e relatórios é diferencial.

Responsibilities

• Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores.
• Monitorar alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas.
• Elaborar pareceres técnicos sobre operações suspeitas.
• Documentar e relatar descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária.
• Análise de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes.
• Elaborar relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados.
• Realizar comunicações ao COAF.
• Realizar rotinas de Conheça Seu Funcionário e apoiar auditorias regulatórias.

Skills

PLD/AML

Regulamentos AML

Comunicação oral e escrita

Análise de dados

Autonomia

Precisão

Organização

E-guardian

Power BI

IA para análises

Education

Direito

Administração

Tools

E-guardian

Power BI

Job description

Com 65 anos de história, o Banco Sofisa construiu uma trajetória marcada por solidez, inovação contínua e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Fundado em 1961, evoluímos para acompanhar as transformações do mercado e as necessidades de nossos clientes.

Hoje, somos um dos principais bancos do país, com foco em negócios, investimentos e soluções financeiras para empresas de diferentes portes. Nosso propósito é impulsionar o empreendedor brasileiro, sempre com ética, transparência e relações duradouras.

Pessoas no centro de tudo

Nossa força está nas pessoas. Contamos com colaboradores comprometidos, com senso de dono e paixão pelo que fazem, uma cultura que sustenta nossos resultados e fortalece nossa marca.

Esse trabalho já nos rendeu importantes reconhecimentos: em 2023, o Sofisa foi eleito Melhor Banco do Brasil pela Forbes e, em 2025 e 2026, foi reconhecido como um dos Melhores Bancos do Mundo, reforçando seu compromisso contínuo com excelência, inovação e confiança.

Inovação que faz parte da nossa história

Em 2011, lançamos o Sofisa Direto, o primeiro banco digital de investimentos do Brasil, reforçando nosso DNA inovador. Seguimos investindo em tecnologia, pessoas e soluções para evoluir de forma sustentável.

• Experiência em atividade de PLD;
• Conhecimento dos regulamentos de AML;
• Proficiência em MS Office;
• Excelente habilidade de comunicação oral e escrita;
• Habilidades analíticas;
• Flexibilidade e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;
• Alto nível de precisão e atenção aos detalhes;
• Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;
• Ensino superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;
• Conhecimento da ferramenta E-guardian (diferencial)
• Conhecimento em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados (diferencial)
• Experiência com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).

• Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;
• Monitorar alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;
• Elaborar pareceres técnicos sobre operações suspeitas;
• Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária;
• Análise de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;
• Elaborar relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;
• Realizar comunicações ao COAF;
• Realizar rotinas de Conheça Seu Funcionário;
• Ajudar a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios;
• Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.