Analista de Compliance Pleno - Due Diligence de Parceiros (KYP)

Lazzo Secondment; Bauru; Híbrido; BRL 134 000 - 212 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Hybrid work

PJ ou Associado contrato

Resumo da oferta

A Lazzo Secondment atua como referência em soluções para o mercado imobiliário digital no Brasil e busca um profissional para conduzir due diligence de compliance e KYP, com foco em anticorrupção e PLD/FT, bem como KYC/KYE/KYS/KYP e monitoramento de riscos.

O profissional auxiliará na elaboração de dossiês e pareceres com apontamentos de AML e comunicação com órgãos governamentais, além de apoiar na utilização de IA em Compliance. O regime é híbrido, com atuação em São Paulo e região.

Qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins.
• Experiência com processos de KYP/Due Diligence de Terceiros com foco em anticorrupção e PLD.
• Experiência com ferramentas de screening e background check e análise de estruturas societárias.
• Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a Compliance e AML.
• Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos.
• Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.

Responsabilidades

• Conduzir due diligence de compliance/KYP de parceiros comerciais.
• Realizar screening de sanções, PEP, mídia negativa, processos judiciais e administrativos e relacionamento com agentes públicos.
• Elaboração de dossiês e pareceres com apontamentos de Anticorrupção e AML e propondo medidas de mitigação.
• apoio à liderança para comunicações aos órgãos governamentais.
• Condução de KYC/KYE/KYS/KYP e monitoramento de riscos.
• Desenvolver materiais executivos para apresentação de KPI’s da área.
• Participar de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de Compliance/AML.

Conhecimentos

Boa comunicação

Trabalho em equipe

Perfil colaborativo

Formação académica

Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins

Ferramentas

Ferramentas de screening

Descrição da oferta de emprego

Job description

Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.

Main responsibilities

• Conduzir a duediligence de compliance/KYP (anticorrupção e PLD/FT) de parceiros comerciais;
• Realizar screeningde sanções, PEP, mídia negativa, processos judiciais e administrativos erelacionamento com agentes públicos, para pessoas jurídicas e seus sócios, alémda identificação de UBO;
• Elaboração derelatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de Anticorrupção e AML epropondo medidas de mitigação para as áreas de negócio;
• Apoio à liderançada área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias paracomunicação aos órgãos governamentais;
• Elaboração deComunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF;
• Apoiar odesenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área;
• Apoio no processode classificação de risco e monitoramento de parceiros comerciais;
• Participarativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controlesde Compliance/AML;
• Condução deprocessos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) eKYP (Parceiro);
• Acompanhamento docenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações anticorrupçãorelacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de Anticorrupção/AML;
• Colaborar com timese stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar oalinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais deconformidade;
• Apoio naelaboração, revisão e implementação de políticas internas;
• Uso de inteligência artificial aplicada a DueDiligence e AML.

Requirements and skills

• Ensino superiorcompleto em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Experiência comprocessos de KYP/Due Diligence de Terceiros com foco em anticorrupção e PLD;
• Experiência comferramentas de screening e background check e análise de estruturassocietárias;
• Experiência no usode inteligência artificial aplicada a Compliance e AML;
• Boa comunicação ecapacidade de navegar em ambientes diversos;
• Perfilcolaborativo, equilibrado e profissional.

Additional information

• Modelo de trabalho: Híbrido (2 dias presenciais);
• Tempo de contrato: 09(meses) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;
• Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Gerente Jurídico.