Analista de Compliance Pleno

Mêntore; São Paulo; Presencial; BRL 70 000 - 110 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

VR

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Day Off no mês de Aniversário

SESC

Total Pass

Resumo da oferta

A Mêntore busca um profissional para atuar em Compliance, com foco em KYC, KYE, KYP e KYS, visando fortalecer a conformidade regulatória da instituição e de parceiros. O(a) candidato(a) ideal tem sólida vivência em compliance e disponibilidade 100% presencial em São Paulo, região da Faria Lima.

O papel envolve análise de terceiros, monitoramento de transações, elaboração de políticas e participação em auditorias, com foco na mitigação de riscos regulatórios e melhoria contínua dos controles

Qualificações

• Experiência mínima de 2 anos em Compliance.
• Graduação em Direito ou Administração.
• Pós-graduação em Compliance ou certificações PLD/FTP são diferenciais.
• Conhecimento de rotinas de reporte a BCB/COAF e normas do setor financeiro.
• Domínio do Pacote Office (Excel intermediário, PowerPoint e Word).
• Disponibilidade para atuação 100% presencial em São Paulo (Faria Lima).

Responsabilidades

• Analisar Terceiros (KYC/KYE/KYP/KYS) com foco em conformidade.
• Monitorar transações para mitigação de ML/FT e proliferação de armas de destruição em massa.
• Desenvolver e revisar políticas internas e procedimentos regulatórios.
• Conduzir investigações internas (canal de denúncias) relacionadas a PLD/FTP.
• Acompanhar auditorias internas e externas, assegurando conformidade regulatória.
• Disseminar cultura de compliance e apoiar treinamentos para equipes e parceiros.
• Auxiliar a gestão de riscos com identificação e avaliação de riscos regulatórios.

Conhecimentos

Compliance

Regulatory knowledge

Políticas internas

Office 365

Análise de dados

Formação académica

Graduação em Direito

Graduação em Administração

Ferramentas

Excel

PowerPoint

Word

Descrição da oferta de emprego

O Mêntore existe para ajudar os brasileiros a sonharem mais alto e realizarem, de verdade, com soluções financeiras acessíveis e descomplicadas para EMPRESAS e SEUS FUNCIONÁRIOS.

Sonhar é o começo. Realizar é com a gente.

Responsabilidades e atribuições

Você busca um ambiente que une rigor técnico, ética e inovação? No Mêntore, atuamos na vanguarda do mercado, garantindo a transparência e a conformidade regulatória para fortalecer a confiança de nossa instituição e de nossos parceiros.

• Analisar Terceiros (KYC/KYE/KYP/KYS): Realizar análises detalhadas de Know Your Customer, Employee, Partner e Supplier.
• Monitorar Transações Financeiras: Acompanhar movimentações para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
• Elaborar e Revisar Políticas: Desenvolver e atualizar manuais, procedimentos internos e normas regulatórias.
• Conduzir Investigações Internas: Apurar denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias voltadas a PLD/FTP.
• Acompanhar Auditorias: Prestar suporte em auditorias internas e externas, assegurando o cumprimento de obrigações regulatórias.
• Disseminar a Cultura de Compliance: Desenvolver comunicações e apoiar treinamentos para clientes, colaboradores e parceiros.
• Apoiar a Gestão de Riscos: Auxiliar na identificação e avaliação de riscos regulatórios da empresa.

O que buscamos

• Vivência mínimo de 2 anos de atuação sólida na área de Compliance
• Graduação concluída em Direito ou Administração.
• Diferencia: Pós-graduação na área de Compliance (Gestão de Riscos, Compliance Financeiro) ou Certificações de mercado em PLD/FTP.
• Conhecimento Regulatório: Familiaridade com rotinas de reporte a órgãos reguladores (como BCB e COAF) e normas do setor financeiro.
• Capacidade analítica para interpretar normas, excelente redação para políticas internas e domínio do Pacote Office (Excel intermediário, PowerPoint e Word).
• Imprescindível disponibilidade para atuar 100% presencial em São Paulo (Região da Faria Lima)

Perfil Comportamental Desejado

• Curiosidade Investigativa: Atenção minuciosa a detalhes e forte senso crítico para Due Diligence.
• Ética e Discrição: Postura íntegra e confidencialidade no trato de informações sensíveis.
• Proatividade e Comunicação: Facilidade para alertar sobre riscos de forma clara e interagir de maneira colaborativa com diferentes áreas.

Informações adicionais

• VR,
• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Seguro de Vida
• Day Off no mês de Aniversário
• SESC
• Total Pass