Dossierbeheerder AML Sanctiescreening

AXIS GROUP; Antwerpen; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

AXIS GROUP in Antwerpen zoekt een medewerker Compliance/Screening om sanctiescreenings uit te voeren en mogelijke matches met sanctielijsten te analyseren.

Je werkt nauw samen met Compliance en KYC/CDD-teams, documenteert analyses en draagt bij aan procesoptimalisatie en audit-proof dossiers.

De rol vereist een scherp oog voor detail, kennis van relevante regelgeving en een proactieve houding om sanctierisico\'s tijdig te escaleren.

Responsibilities

• Je voert sanctiescreenings uit op klanten, tegenpartijen en transacties en analyseert mogelijke matches met sanctielijsten.
• Je onderzoekt alerts die voortkomen uit sanctiescreeningtools en bepaalt of het gaat om een effectieve match of een false positive.
• Je analyseert klantdossiers, bedrijfsstructuren en relevante documentatie om risico's correct in te schatten en conforme beslissingen te nemen.
• Je documenteert analyses, beoordelingen en conclusies nauwkeurig in systemen zodat dossiers transparant en audit-proof zijn.
• Je werkt nauw samen met Compliance, KYC/CDD-teams, kantoren en andere interne stakeholders om dossiers efficiënt en correct af te handelen.
• Je escaleert potentiële sanctierisico's of verdachte dossiers volgens de geldende procedures en regelgeving.
• Je volgt wijzigingen in sanctiewetgeving, sanctielijsten en interne richtlijnen op en past deze correct toe in je dagelijkse werkzaamheden.
• Je draagt actief bij aan de optimalisatie van screeningprocessen, controles en werkmethodes om de efficiëntie en kwaliteit van de afdeling verder te verhogen.

Job description

• \- Je voert sanctiescreenings uit op klanten, tegenpartijen en transacties en analyseert mogelijke matches met nationale en internationale sanctielijsten.
• \- Je onderzoekt alerts die voortkomen uit sanctiescreeningstools en bepaalt of het gaat om een effectieve match of een false positive.
• \- Je analyseert klantdossiers, bedrijfsstructuren en relevante documentatie om risico's correct in te schatten en conforme beslissingen te nemen.
• \- Je documenteert je analyses, beoordelingen en conclusies nauwkeurig in de daarvoor voorziene systemen, zodat dossiers transparant, controleerbaar en audit-proof zijn.
• \- Je werkt nauw samen met Compliance, KYC/CDD-teams, kantoren en andere interne stakeholders om dossiers efficiënt en correct af te handelen.
• \- Je escaleert potentiële sanctierisico's of verdachte dossiers volgens de geldende procedures en regelgeving.
• \- Je volgt wijzigingen in sanctiewetgeving, sanctielijsten en interne richtlijnen op en past deze correct toe in je dagelijkse werkzaamheden.
• \- Je draagt actief bij aan de optimalisatie van screeningprocessen, controles en werkmethodes om de efficiëntie en kwaliteit van de afdeling verder te verhogen.