AML Sanctiescreening Specialist – Dossierbeheerder
AXIS GROUP
Aumenta le possibilità di ricevere una risposta da questo datore di lavoro
Il tuo curriculum e una lettera di presentazione personalizzati, che corrispondono esattamente a ciò che sta cercando.
Descrizione del lavoro
AXIS GROUP in Antwerpen zoekt een medewerker Compliance/Screening om sanctiescreenings uit te voeren en mogelijke matches met sanctielijsten te analyseren.
Je werkt nauw samen met Compliance en KYC/CDD-teams, documenteert analyses en draagt bij aan procesoptimalisatie en audit-proof dossiers.
De rol vereist een scherp oog voor detail, kennis van relevante regelgeving en een proactieve houding om sanctierisico\'s tijdig te escaleren.
Mansioni
- Je voert sanctiescreenings uit op klanten, tegenpartijen en transacties en analyseert mogelijke matches met sanctielijsten.
- Je onderzoekt alerts die voortkomen uit sanctiescreeningtools en bepaalt of het gaat om een effectieve match of een false positive.
- Je analyseert klantdossiers, bedrijfsstructuren en relevante documentatie om risico's correct in te schatten en conforme beslissingen te nemen.
- Je documenteert analyses, beoordelingen en conclusies nauwkeurig in systemen zodat dossiers transparant en audit-proof zijn.
- Je werkt nauw samen met Compliance, KYC/CDD-teams, kantoren en andere interne stakeholders om dossiers efficiënt en correct af te handelen.
- Je escaleert potentiële sanctierisico's of verdachte dossiers volgens de geldende procedures en regelgeving.
- Je volgt wijzigingen in sanctiewetgeving, sanctielijsten en interne richtlijnen op en past deze correct toe in je dagelijkse werkzaamheden.
- Je draagt actief bij aan de optimalisatie van screeningprocessen, controles en werkmethodes om de efficiëntie en kwaliteit van de afdeling verder te verhogen.
Descrizione del lavoro
AXIS GROUP in Antwerpen zoekt een medewerker Compliance/Screening om sanctiescreenings uit te voeren en mogelijke matches met sanctielijsten te analyseren.
Je werkt nauw samen met Compliance en KYC/CDD-teams, documenteert analyses en draagt bij aan procesoptimalisatie en audit-proof dossiers.
De rol vereist een scherp oog voor detail, kennis van relevante regelgeving en een proactieve houding om sanctierisico\'s tijdig te escaleren.
'/%3e%3cpath%20d='M101.744%2012.4726L102.894%2016.1947L99.0021%2013.2201L101.744%2012.4726ZM105.3%208.40937H100.488L99.0026%203.59473L97.5116%208.41047L92.7%208.40385L96.5965%2011.3834L95.1055%2016.1942L99.0021%2013.2196L101.408%2011.3834L105.3%208.40992V8.40937Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_5593_1381'%20x1='90'%20y1='9.44471'%20x2='99'%20y2='9.44471'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2300AD70'/%3e%3cstop%20offset='0.998594'%20stop-color='%2300B67A'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23DCDCE6'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
