KYC Reviewer

AXIS GROUP; Antwerpen; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

AXIS GROUP zoekt een Compliance Analist in België die eerstelijnscontroles uitvoert op klantprofielen en transacties (KYC/KYT) en dagelijkse monitoring verzorgt. Je fungeert als brug tussen sales en compliance, geeft trainingen en draagt bij aan procesverbeteringen.

Je controleert risicovolle transacties, werkt handleidingen uit en bent alert op wijzigingen in procedures. Een proactieve houding en sterke communicatie zijn vereist.

Qualifications

• Ervaring met KYC/KYT-controles is vereist.
• Sterke communicatieve vaardigheden tussen sales en compliance.
• Inzet voor het opstellen van handleidingen en trainingen.
• Proactief meedenken over procesverbeteringen en risico's.

Responsibilities

• Voert eerstelijnscontroles uit op klantprofielen en transacties (KYC/KYT).
• Monitort dagelijks klantprofielen en transacties, inclusief verwerken van lijsten.
• Voert ad hoc controles uit met aandacht voor hoger risicoprofiel.
• Fungeert als brug tussen sales- en complianceafdelingen met regelmatig overleg.
• Denkt proactief mee over procesverbeteringen, stelt handleidingen op en geeft trainingen.
• Past zich flexibel aan bij last-minute wijzigingen in taken.
• Blijft alert op risicofactoren zoals grote transacties en buitenlandse tegoeden.
• Communiceert actief met compliance voor escalaties en updates.

Skills

KYC/KYT controles

Interdepartementale communicatie

Trainings geven

Procesverbetering

Job description

• Jij voert eerstelijnscontroles uit op klantprofielen en transacties (KYC en KYT).
• Jij monitort dagelijks klantprofielen en transacties, inclusief het verwerken van lijsten met transacties.
• Jij voert ad hoc controles uit, met speciale aandacht voor klanten met een hoger risicoprofiel.
• Jij fungeert als brug tussen de sales- en complianceafdelingen, met regelmatig overleg met beide teams.
• Jij denkt proactief na over mogelijkheden voor procesverbeteringen, stelt handleidingen op en geeft trainingen.
• Jij gaat flexibel om met prioriteiten en past je snel aan bij last-minute wijzigingen in je taken.
• Jij blijft alert op risicofactoren, zoals grote niet-onderbouwde transacties, buitenlandse tegoeden en klanten met een publieke of politieke functie.
• Jij communiceert actief met compliance voor escalaties en updates over procedures.