Analista Sr. de Compliance — Controles y Riesgos

Credencial Argentina S.A

Buenos Aires

Hybrid

ARS 1,800,000 - 3,000,000

Full time

6 days ago

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Medicina Prepaga

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Job summary

Credencial Argentina S.A. busca un Analista Sr. de Compliance para fortalecer el marco de cumplimiento.

Buscamos perfil analítico, proactivo y con experiencia en normativa para garantizar la gestión ética y el cumplimiento regulatorio en la industria. Entre tus responsabilidades estará diseñar la matriz de cumplimiento, implementar controles e indicadores, apoyar la identificación y mitigación de riesgos, redactar políticas y colaborar en inspecciones y auditorías.

Qualifications

Entre 2 y 5 años de experiencia en Compliance y/o Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).
Experiencia en entidades financieras, PSP/Fintech o billeteras virtuales.
Conocimiento de las regulaciones y leyes aplicables a la industria financiera.
Experiencia o interacción con normativas de organismos de control, especialmente BCRA y UIF.

Responsibilities

Diseñar, desarrollar y actualizar la matriz de cumplimiento de la compañía.
Diseñar e implementar controles e indicadores orientados a prevenir y mitigar riesgos de incumplimiento.
Brindar soporte en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de Compliance.
Diseñar y aplicar matrices de riesgo asociadas a clientes, productos y canales.
Redactar, revisar y actualizar documentación formal, incluyendo manuales y políticas de cumplimiento.
Participar en la atención de inspecciones, requerimientos de información y auditorías internas y externas.