Analista Sr de Compliance

Credencial Payments; Buenos Aires; Hybrid; ARS 1,800,000 - 3,000,000; Full time

Benefits offered by this job

Medicina Prepaga

Esquema Híbrido

Gastos Cubiertos: conectividad e línea

Más Vacaciones

Job summary

Credencial Argentina S.A. busca un Analista Sr. de Compliance para fortalecer el marco de cumplimiento.

Buscamos perfil analítico, proactivo y con experiencia en normativa para garantizar la gestión ética y el cumplimiento regulatorio en la industria. Entre tus responsabilidades estará diseñar la matriz de cumplimiento, implementar controles e indicadores, apoyar la identificación y mitigación de riesgos, redactar políticas y colaborar en inspecciones y auditorías.

Qualifications

• Entre 2 y 5 años de experiencia en Compliance y/o Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).
• Experiencia en entidades financieras, PSP/Fintech o billeteras virtuales.
• Conocimiento de las regulaciones y leyes aplicables a la industria financiera.
• Experiencia o interacción con normativas de organismos de control, especialmente BCRA y UIF.

Responsibilities

• Diseñar, desarrollar y actualizar la matriz de cumplimiento de la compañía.
• Diseñar e implementar controles e indicadores orientados a prevenir y mitigar riesgos de incumplimiento.
• Brindar soporte en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de Compliance.
• Diseñar y aplicar matrices de riesgo asociadas a clientes, productos y canales.
• Redactar, revisar y actualizar documentación formal, incluyendo manuales y políticas de cumplimiento.
• Participar en la atención de inspecciones, requerimientos de información y auditorías internas y externas.

Skills

Comunicación efectiva

Habilidades analíticas

Resolución de problemas

Ética profesional

Atención al detalle

Education

Universitario (En Curso)

Job description

Estamos buscando un/a Analista Sr. de Compliance para sumarse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos. Buscamos un perfil analítico, proactivo y con experiencia en cumplimiento normativo, que pueda contribuir al fortalecimiento del marco de Compliance de la compañía, asegurando una gestión ética y el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la industria.

¿Cuáles serán tus principales desafíos?

Colaborar en el diseño, desarrollo y actualización de la matriz de cumplimiento de la compañía.

Participar en el diseño e implementación de controles e indicadores orientados a prevenir y mitigar riesgos de incumplimiento.

Brindar soporte en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de Compliance.

Diseñar y aplicar matrices de riesgo asociadas a clientes, productos y canales.

Redactar, revisar y actualizar documentación formal, incluyendo manuales y políticas de cumplimiento.

Participar en la atención de inspecciones, requerimientos de información y auditorías internas y externas.

Experiencia: Entre 2 y 5 años en áreas de Compliance y/o Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).

Industria: Experiencia en entidades financieras, Proveedores de Servicios de Pago (PSP/Fintech) o billeteras virtuales.

Normativa: Conocimiento de las regulaciones y leyes aplicables a la industria financiera.

Organismos de control: Experiencia o interacción con normativas de organismos de control, especialmente BCRA y UIF.

Competencias: Comunicación efectiva, habilidades analíticas y de resolución de problemas, ética profesional y atención al detalle.

Beneficios

Medicina Prepaga: Cobertura médica para vos y tu grupo familiar directo.

Esquema Híbrido: Flexibilidad de 2 días de home office y 3 presenciales (oficinas en Microcentro).

Gastos Cubiertos: Reintegro de conectividad (internet) y línea de celular corporativa.

Más Descanso: Vacaciones expresadas en días hábiles.

Nivel mínimo de educación: Universitario (En Curso)

SOMOS LATAM , OPERAMOS EN 15 PAÍSES, DESARROLLAMOS MEDIOS DE PAGO | PAGOS DIGITALES DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS.