Conduct Risk Expert

Nubank; United States; On-site; USD 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

A Nubank busca um Expert de Riscos de Conduta para estruturar e executar estratégias de detecção, investigação e mitigação de fraude interna. O papel envolve interação com Segurança da Informação, Jurídico, People & Culture e times de negócio para fortalecer controles globais.

O candidato ideal possui experiência em governança de riscos, análise de dados e liderança de investigações complexas, com autonomia para propor mudanças de escopo e prioridade do programa.

Qualifications

• Experiência comprovada em riscos de conduta e investigação interna.
• Fortes habilidades analíticas e de auditoria.
• Capacidade de influenciar decisões com dados.

Responsibilities

• Liderar definição e execução da estratégia de detecção e mitigação de fraude interna.
• Detecção de indícios de fraude e desenvolvimento de alertas e análises.
• Conduzir investigações internas envolvendo colaboradores, contratados e parceiros.
• Definir protocolos para análise de registros financeiros, logs e trilhas de auditoria.
• Avaliar controles internos e propor melhorias com impacto global.
• Desenvolver políticas de prevenção a fraude interna e treinamentos.

Skills

Riscos de Conduta

Investigação interna

Análise de dados

Tools

Ferramentas de auditoria

Monitoramento de fraudes

Job description

About Nu

Nu is the leading digital bank in Latin America, serving 135 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. The company has been leading an industry transformation by leveraging data and proprietary technology to develop innovative products and services.
Guided by its mission to fight complexity and empower people, Nu caters to customers’ complete financial journey, promoting financial access and advancement with responsible lending and transparency. The company is powered by an efficient and scalable business model that combines low cost to serve with growing returns.
Nu’s impact has been recognized in multiple awards, including Time 100 Most Influential Companies, Fast Company’s Most Innovative Companies, and Forbes World’s Best Banks.
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Sobre a posição

Temos uma oportunidade incrível como Expert de Riscos de Conduta! Por meio do Programa de Integridade ("Programa"), o time de Riscos de Conduta previne e detecta práticas antiéticas, fraudes e irregularidades, garante o cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis ao Nubank e promove, em âmbito global, cultura ética e responsável.

Você desempenhará um papel relevante na estruturação e execução de estratégias de detecção, investigação e mitigação de fraude interna. Nessa posição, você irá interagir com múltiplas equipes, como Segurança da Informação, Jurídico, People & Culture e times de negócio para, de forma estratégica, identificar vulnerabilidades, conduzir análises sensíveis com rigor e imparcialidade, e fortalecer os controles internos que previnem a materialização desses riscos em âmbito global.

Você será responsável por

• Liderar a definição e execução da estratégia de detecção, investigação e mitigação de fraude interna, com autonomia para propor mudanças de escopo e prioridade do programa;

• Detecção e monitoramento de indícios de fraude interna, desenvolvendo e aprimorando alertas, indicadores e análises de comportamento anômalo;

• Condução e supervisão técnica de investigações internas de fraude e má conduta envolvendo colaboradores, contratados e parceiros, atuando como referência para casos de maior complexidade e sensibilidade, com quick-turnaround em casos prioritários;

• Definição de protocolos e metodologias de análise de registros financeiros, logs de sistemas, acessos e trilhas de auditoria, para identificar inconsistências, conluio ou uso indevido de privilégios;

• Avaliação estrutural da efetividade dos controles internos e proposição de mudanças que impactam múltiplas áreas de negócio, mitigando tipologias de fraude interna identificadas;Definição de protocolos e metodologias de análise de registros financeiros, logs de sistemas, acessos e trilhas de auditoria, para identificar inconsistências, conluio ou uso indevido de privilégios;

• Desenvolvimento, revisão e governança de políticas e procedimentos de prevenção a fraude interna em âmbito global;

• Planejamento e definição da metodologia de monitoramentos, testes e assessments de risco de fraude interna;

• Desenvolvimento e acompanhamento de comunicações e treinamentos de conscientização sobre fraude interna para os Nubankers;