Banamex Analista junior de bases de datos - KYC

Citi; New York (NY); Hybrid; USD 23,000 - 40,000; Full time

Job summary

Citi busca un Analista Junior de Bases de Datos enfocado en KYC para su Torre de Control en la entidad. Se espera gestionar datos, generar reportes y asegurar el cumplimiento de normativas AML.

El rol requiere experiencia con bases de datos, Excel/Access y familiaridad con plataformas KYC. Trabajo híbrido en Ciudad de México, con oportunidades de desarrollo y proyectos globales.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en manejo de bases de datos.
• Conocimientos de regulaciones AML y mitigación de riesgos.
• Dominio intermedio-avanzado de Excel y Access.
• Análisis de riesgos y reportes regulatorios.

Responsibilities

• Monitorear indicadores de productividad con CitiKYC.
• Generar métricas (KPIs) con Excel y Access.
• Realizar análisis de riesgos y controles.
• Definir y seguir CAPs a nivel local y global.
• Documentar hallazgos y reportes a dirección.

Skills

Manejo de bases de datos

SQL

Excel

Access

Conocimiento AML

Analítica

Education

Licenciatura en ciencias o TI

Tools

CitiKYC

Job description

Banamex Analista junior de bases de datos - KYC

Job Req Id:

26986647

Location(s):

Ciudad De Mexico, Ciudad De Mexico, Mexico

Job Type:

Hybrid

Posted:

Sep. 25, 2026

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Job Overview

Descripción de puesto:

El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

Habilidades:

• Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
• Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
• Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).
• Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados.
• Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.
• Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
• Experiencia en gestión / implementación de proyectos.
• Manejar lenguaje de programación SQL.

Educación:

• Licenciatura/título universitario.
• Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.).
• Inglés intermedio

ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA JUNIOR DE BASES DE DATOS

Principales funciones:

• Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones
• Generación de métricas e indicadores KPI's

Requerimientos

• Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (altamente deseable)
• Dominio de Excel (intermedio-avanzado)
• Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación
• Licenciatura concluida (preferentemente relacionada al manejo de datos e información)

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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