AML/CFT Analyst: Investigations & Compliance

Leetchi

Paris (TX)

On-site

USD 51,000 - 68,000

Full time

3 days ago

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Job summary

Leetchi recherche un Responsable AML-CFT pour garantir la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire. Vous travaillerez sous la supervision du Head of AML-CFT et interviendrez sur les opérations et les projets liés à la conformité.

Vous analyserez les alertes, réaliserez des investigations et contribuerez à l’optimisation des outils de détection et des procédures internes, avec une exigence d’excellence et de rigueur en français et en anglais.

Qualifications

Minimum 2 ans d’expérience sur un poste AML/LCBFT dans fintech, paiement ou banque.
Connaissance de la réglementation LCBFT et des directives ACPR.
Maîtrise des outils de filtrage, d’Excel et de la plateforme Ermes.
Bonnes compétences en OSINT et recherches web avancées.
Français courant et anglais à l’oral comme à l’écrit.

Responsibilities

Traiter les alertes générées par nos outils de surveillance en temps réel et analyser les comportements atypiques.
Contrôler l’activité des comptes et surveiller la création des cagnottes.
Mener des investigations sur les dossiers à risque et vérifier les pièces justificatives.
Traiter et qualifier les signalements internes et externes.
Rédiger et transmettre les Déclarations de Soupçon (DS) auprès de Tracfin.
Participer à l’amélioration des scénarios de détection et procédures internes.