Anticipatore di Operazioni Finanziarie

Descrizione del ruolo

La figura del Responsabile Antiriciclaggio è fondamentale per garantire l'adeguata applicazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Compiti principali

• Rispettare e applicare le politiche aziendali relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
• Verificare e monitorare le transazioni e i movimenti finanziari per individuare eventuali attività illecite o anomale;
• Collaborare con gli altri dipartimenti dell'azienda per garantire la conformità alle normative e regolamenti applicabili;

Competenze richieste

• Capacità di analisi e sintesi;
• Abilità di lavorare in team;
• Conoscenza delle normative in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

Benefici offerti dall\'azienda

Accesso a formazione continua e sviluppo professionale;

Opportunità di collaborare con un team dinamico e motivato;

Possibilità di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.