Anti-Money Laundering Specialist (Freelance / P.IVA)

Chi siamo

LB – Launch the Business è la prima realtà in Italia specializzata nel modello Compliance as a Service dedicato al mondo fintech e alle startup regolamentate. Accompagniamo aziende innovative nell’ottenimento di licenze (NeoBanks, IMEL, IP, etc.), nella definizione di governance, policy e framework regolamentari, fino alla gestione operativa dei processi di compliance e di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

La nostra esperienza manageriale – unita a una profonda conoscenza di prodotti e tecnologie – ci permette di supportare anche fornitori regtech e soluzioni AML nel migliorare i propri servizi e guidarne l’implementazione presso i clienti.

Il ruolo

Siamo alla ricerca di un AML Specialist con almeno 5 anni di esperienza, interessato a collaborare come consulente esterno (P.IVA) all’interno di un network professionale in rapida crescita.

La collaborazione prevede il coinvolgimento principalmente con base a Milano (e da remoto), focalizzato su tematiche quali:

• gestione e conduzione di analisi su tematiche AML complesse;
• supporto alla predisposizione di report nei confronti delle Autorità di vigilanza;
• valutazione e revisione di policies e procedure e dei principali presidi;
• collaborazione trasversale con i clienti e con i diversi stream progettuali;
• contributo consulenziale in fase di implementazione, miglioramento processi e remediation.

Chi cerchiamo

Un professionista che voglia mettere a valore la propria esperienza in un contesto dinamico, con forte esposizione verso il mondo fintech. In particolare, cerchiamo:

• solide capacità analitiche e di interpretazione di contesti complessi;
• forte senso analitico e orientamento al rischio;
• eccellente capacità di comunicazione scritta e verbale, utile alla produzione di relazioni annuali;
• esperienza concreta in processi di controllo (preferibilmente di II Livello);
• conoscenza dei principali framework AML, inclusi gli aspetti relativi alle attività di reportistica mensile o periodica prevista dagli obblighi D.Lgs. 231/2007 e Provvedimenti delle Autorità di Vigilanza;
• autonomia, organizzazione e capacità di operare in ambienti in evoluzione;
• spirito collaborativo e predisposizione al problem-solving.

Un contesto snello, rapido e orientato all’impatto.

Offriamo massima flessibilità (gestione autonoma del tempo, impegno non quotidiano), progetti sfidanti con realtà fintech in crescita, confronto continuo con professionisti senior e la possibilità di contribuire direttamente alla costruzione di modelli di compliance più moderni e intelligenti.

Vuoi lavorare su progetti che crescono con te e lasciare un’impronta reale nel modo in cui la compliance viene costruita nel fintech italiano? Entrare a far parte di un team dinamico, stimolante e che ti dia la possibilità di crescere professionalmente?

Che aspetti? Rispondi all’annuncio e inviaci la tua candidatura!

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati ricevuti saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini di ricerca e selezione, garantendo il rispetto della Privacy ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/2016.