Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

Company Description

Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.

Position

Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:

• Supportare le attività del Delegato SOS curando l’analisi delle proposte di SOS predisposte dalle strutture operative della Banca o intercettate nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni:
• garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento alle tematiche SOS e analizzare i requisiti normativi all’interno di specifiche progettualità richieste dall’ufficio, supportando l’adeguamento dei processi interni;
• condurre istruttorie approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e supportando il Responsabile e il Delegato SOS nel relativo invio all’UIF;
• presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni;
• effettuare i controlli inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio (Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive) e curarne l’invio alla UIF;
• collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l’architettura degli strumenti utilizzati e predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT;
• supportare il Responsabile del team nell’elaborazione di report ad hoc verso le strutture interne ovvero di reportistica periodica nei confronti degli organi aziendale sulle attività svolte dall’ufficio;
• supportare le altre strutture della Direzione AML nell’aggiornamento del materiale formativo relativamente alle procedure della collaborazione attiva e del reporting.

I flussi sui russi li invierà la unit Sanzioni finanziarie

Requirements

• Laurea preferibilmente in Economia, Giurisprudenza e/o Ingegneria;
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; con focus sulle segnalazioni di operazioni sospette;
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti AML/CTF;
• Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);
• Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;
• Forte motivazione ed intraprendenza.

Other information

Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”

Seniority level

• Mid-Senior level

Employment type

• Full-time

Job function

• Other