AML Specialist

Zenith Global è un intermediario finanziario, iscritto all'Albo Unico ex art. 106 T.U.B., specializzato nella gestione di operazioni di finanza strutturata in Italia. Operativa dal 1999, Zenith è il primo operatore ad aver ottenuto (nel 2004) il rating di Master Servicer da parte dell’agenzia Standard & Poor’s. Nel 2023 e 2024 Zenith ha altresì ottenuto la certificazione Great Place to Work.

Zenith Global è parte del Gruppo Arrow Global Ltd che, ad ottobre 2021, è stato acquisito dal fondo di private equity TDR Capital. TDR Capital è uno dei più grandi fondi di private equity nel mercato europeo, con oltre €10 miliardi di capitale investito.

Zenith Global è una realtà in forte crescita, per poter gestire al meglio il suo sviluppo, è alla costante ricerca di talenti che desiderino abbracciare una nuova ed avvincente sfida. Il team AML riveste un ruolo chiave all’interno di Zenith Global e per poterlo debitamente rafforzare siamo alla ricerca di Specialist che, all’interno della Funzione di controllo AML, si focalizzino principalmente sulle seguenti attività:

Principali responsabilità:

• Gestione delle verifiche KYC (Know Your Clients) relativamente a locatori e acquirenti degli asset degli immobili cartolarizzati nonché controparti;
• Supporto nella gestione delle segnalazioni sospette a UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Requisiti preferenziali:

• Laurea in ambito Giuridico;
• Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta);
• Buona conoscenza di MS Office;
• Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dell'applicativo Excel;
• Possibile conoscenza dell’applicativo INFOSTAT per la gestione delle segnalazioni sospette.

Chi cerchiamo:

Vorremmo incontrare risorse che abbiano maturato una prima esperienza professionale in ambito AML, all’interno di contesti organizzativi operanti nel mondo dei servizi finanziari.

• Un’esperienza professionale in un ambiente dinamico, giovanile e in forte crescita;
• L’opportunità di apprendere e consolidare competenze tecniche specifiche;
• La possibilità di confrontarsi con interlocutori di rilievo, a livello nazionale ed internazionale;
• L’opportunità di crescere all’interno di una realtà solida e dal respiro internazionale.

San Donato Milanese, Lombardy, Italy 2 months ago

Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - Milano

Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - [ OTS -Milano]

Junior AML Specialist - Categorie Protette Lg. 68/99 (invalidi civili)