Specialista Antiriciclaggio

Company Description

Fineco Bank is a leading European bank with 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach. Fineco is one of the banks with the widest product range available. We have developed a truly one‑stop‑solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.

Position

Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:

• monitoraggio e identificazione continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l’applicabilità delle stesse alla Banca;
• implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);
• consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;
• svolgimento continuo dei controlli di secondo livello;
• attività di risk assessment;
• esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.

Requirements

• Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti
• Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi
• Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server
• Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)
• Eccellente capacità relazionale
• Forte motivazione ed intraprendenza

Cadre di lavoro

Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”

Seniority level

Mid-Senior level

Employment type

Full-time

Job function

Other

Job Location

Milan, Lombardy, Italy