AML Analyst

Stiamo ricercando un AML Analyst per realtà leader nel suo settore di riferimento, che seguirà le attività di prevenzione e individuazione di operazioni finanziarie sospette, contribuirà al rispetto delle normative antiriciclaggio e supporterà l'azienda nella riduzione dei rischi.

Dettagli sul cliente

L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale.

Descrizione

• Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali.
• Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC - Know Your Customer) e partner commerciali.
• Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente.
• Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attività sospette.
• Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive.
• Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti.

Profilo del Candidato

• Laurea in discipline Economiche o Giuridiche
• Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate.
• Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF.
• Ottima capacità di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Offerta di lavoro

• Contratto a tempo indeterminato.
• Retribuzione annua compresa tra 30.000€ e 35.000€.
• Buoni pasto del valore di 7€.
• Possibilità di crescita professionale in una strutturata organizzazione di stampo internazionale.
• Ambiente lavorativo stimolante, con opportunità di mobilità interna.

Se sei interessato a questa opportunità come AML Analyst nel settore Transport & Distribution ad Alessandria, ti invitiamo a candidarti ora!

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.