Specialisti / E Aml - Gestione Pratiche Adeguata Verifica Rafforzata

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata

All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilità

• Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
• Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
• Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
• Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
• Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti

• Laurea in ambito economico o giuridico.
• Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.
• Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
• Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
• Esperienza pregressa in ambito AML.
• Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.

Sede : Milano (modalità ibrida)

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