Officer - Anti-Money Laundering

Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico grazie alla capacità innovativa dei suoi professionisti e crede nelle idee che generano opportunità per le persone. Sei aree di expertise – Corporate & Investment Banking, Securitisation Services, Asset Management, Private Banking & Wealth Management, Specialty Finance e Credit & Real Estate Management – un'unica visione : essere talento e passione per una finanza al servizio del benessere delle comunità.

Allo scopo di strutturare il proprio organico, Banca Finint è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money Laundering

Responsabilità

Curare le attività di gestione dei Controlli di Secondo Livello, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

Adeguata verifica della clientela (KYC) : assistenza nel riperformare il processo di adeguata verifica dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali.

Attività di verifica : eseguire controlli e verifiche sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.

Analisi delle operazioni sospette : nell'espletamento delle attività assegnate identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali segnalando potenziali rischi al team senior.

Conservazione : conoscenza delle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione e segnaletici.

Supporto e consulenza : fornire supporto e collaborazione con altri team per risolvere problematiche relative alla compliance AML.

Redazione di report : supporto nella preparazione di report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi, in conformità con le procedure interne.

Aggiornamento normativo : tenersi costantemente aggiornati e supportare il team nell'aggiornamento delle procedure aziendali.

Requisiti

• laurea in giurisprudenza o economia / finanza;
• preferibile una breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance, maturata in banche, società di consulenza o studi professionali;
• conoscenza, anche di base, della normativa antiriciclaggio (AML) e delle principali regolamentazioni in ambito finanziario;
• ottima conoscenza del MS Office;
• conoscenza degli applicativi di transaction monitoring (i.e. Netech, Gianos etc.);
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

capacità di lavorare in squadra e di comunicare efficacemente con i colleghi.

Altre informazioni

Sede di lavoro : Conegliano

Inserimento : per questo ruolo l'azienda definirà un pacchetto ad hoc in base alla seniority effettiva ed alla potenzialità di crescita della risorsa individuata.