AML & Compliance Analyst

Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo.

Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale.

Responsabilità chiave

• Gestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer)
• Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list
• Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette
• Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio
• Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust)
• Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU
• Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi

Requisiti

• Laurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini
• Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali)
• Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionali
• Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali
• Certificazioni AML (es. CAMS) considerate un plus
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato)

Offerta

• Assunzione diretta, CCNL Credito
• Range di RAL 30.000/34.000 euro
• Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working
• Bonus Performance
• Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale
• Benefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti

Sede: Milano – zona San Siro / Certosa

Modalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana)

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679 alla pagina Prot. n. MLPS_DD_0000081 del 28/03/2024.

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato