Senior Compliance Specialist

Chi siamo

Directa SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente. In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner.

La risorsa verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di :

• Definire modelli organizzativi, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231 / 2001
• Analizzare in maniera critica il modello organizzativo (parte generale e speciale) e relativa documentazione
• Mappare i controlli 231 relativi ai vari processi aziendali
• Analisi rischi reato ex D.lgs. 231 / 2001
• Proattività nella proposta di adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativo
• Supervisione dell'osservanza e dell’attuazione del MOGC da parte dei destinatari
• Individuazione delle esigenze di conformità legale delle attività aziendali alle normative esterne e alle politiche interne
• Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza in caso di esperienza già acquisita oppure in seguito ad un adeguato periodo di affiancamento

REQUISITI RICHIESTI :

• Laurea in ambito economico / giuridico;
• 2-3 anni di esperienza maturati presso società finanziarie o di consulenza in ambito 231;
• Partecipazione a progetti sui seguenti argomenti : compliance a normative specifiche o locali (es. D.Lgs. 231 / 2001, GDPR / Regolamento 2016 / 679, D.Lgs. 231 / 2007) Anti-Corruption e Anti-Fraud program; gestione dei rischi aziendali, inclusa la progettazione, l’analisi e la rivisitazione di sistemi di Enterprise Risk Management; Corporate Governance;
• Capacità di analisi critica dei processi aziendali, volta all’intercettazione di rischi e all’identificazione delle opportunità di miglioramento;
• Autonomia nel predisporre i deliverables;
• Proattività nello svolgimento del lavoro e spirito d’iniziativa;
• Pacchetto MS Office (in particolare conoscenza avanzata di word, powerpoint ed excel);
• Strumenti di risk assessment;
• Conoscenza della lingua inglese.

Dichiarazione di pari opportunità

Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, dove ogni individuo è rispettato e valorizzato.