AML Specialist

Overview

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.

Principali attività

• Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);
• Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;
• Controlli giornalieri e / o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);
• Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell\'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc);
• Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
• Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;
• Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;
• Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);
• Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.

Requisiti

• Laurea in discipline giuridiche o economiche;
• Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie / bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;
• Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus;
• Capacità di lavorare in team
• Proattività e propositività
• Capacità di analisi e problem solving

Informazioni sull’azienda

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.

Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.