AML Specialist

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.

La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.

Quale sarà la tua sfida?

La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.

Le principali attività saranno :

• Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);


• Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;


• Controlli giornalieri e / o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);

Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)

Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

• Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;


• Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;


• Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);

Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.

Sei tu la persona che stiamo cercando?

Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti :

• Laurea in discipline giuridiche o economiche;


• Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie / bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);


• Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;


• Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;


• Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus.

Soft skills :

• Capacità di lavorare in team


• Proattività e propositività


• Capacità di analisi e problem solving

Perché scegliere noi?

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.

Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari : l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.