Specjalista AML: Weryfikacja Sankcji Transakcyjnych

Bank Millennium; Polska; Hybrid; PLN 100,000 - 167,000; Full time

Benefits offered by this job

Opieka medyczna

Kafeteryjna platforma MyBenefit

Premie

Zniżki w Green Cafe Nero

Job summary

Bank Millennium spółka akcyjna poszukuje specjalisty AML ds. weryfikacji sankcyjnej transakcji. Do zadań należy analiza transakcji pod kątem AML i sankcji, weryfikacja dokumentacji oraz przygotowywanie raportów na potrzeby KNF, KAS, GIIF.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowie o pracę, atrakcyjne benefity i pracę w międzynarodowej instytucji finansowej. Lokalizacja w biurze, możliwość rozwoju w obszarze AML Compliance.

Qualifications

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (sanction screening)
• Znajomość regulacji AML i sankcji (OFAC, OFSI)
• Znajomość standardów sankcji międzynarodowych
• Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
• Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Wysoka etyka pracy
• Dobra znajomość MS Office

Responsibilities

• Analizuje transakcje i dane klientów pod kątem AML/FT oraz sankcji międzynarodowych
• Weryfikuje dokumentację klientów pod kątem sankcyjnym
• Uczestniczy w przygotowywaniu raportów AML/TF dotyczących sankcji
• Przygotowuje odpowiedzi na zapytania banków i organów nadzoru
• Współpracuje z zespołem AML i linią obrony w zakresie sankcji
• Wykazuje inicjatywę w doskonaleniu mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych

Skills

Analityczne myślenie

Logiczne myślenie

Praca pod presją czasu

Dokładność

Szczegółowość

Komunikacja interpersonalna

Dobra znajomość angielskiego

Znajomość rosyjskiego (dodatkowy atut)

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

MS Office

Job description

Bank Millennium spółka akcyjna poszukuje specjalisty AML ds. weryfikacji sankcyjnej transakcji. Do zadań należy analiza transakcji pod kątem AML i sankcji, weryfikacja dokumentacji oraz przygotowywanie raportów na potrzeby KNF, KAS, GIIF.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowie o pracę, atrakcyjne benefity i pracę w międzynarodowej instytucji finansowej. Lokalizacja w biurze, możliwość rozwoju w obszarze AML Compliance.