Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Bank Millennium; Polska; Hybrid; PLN 100,000 - 167,000; Full time

Benefits offered by this job

Opieka medyczna

Kafeteryjna platforma MyBenefit

Premie

Zniżki w Green Cafe Nero

Job summary

Bank Millennium spółka akcyjna poszukuje specjalisty AML ds. weryfikacji sankcyjnej transakcji. Do zadań należy analiza transakcji pod kątem AML i sankcji, weryfikacja dokumentacji oraz przygotowywanie raportów na potrzeby KNF, KAS, GIIF.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowie o pracę, atrakcyjne benefity i pracę w międzynarodowej instytucji finansowej. Lokalizacja w biurze, możliwość rozwoju w obszarze AML Compliance.

Qualifications

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (sanction screening)
• Znajomość regulacji AML i sankcji (OFAC, OFSI)
• Znajomość standardów sankcji międzynarodowych
• Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
• Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Wysoka etyka pracy
• Dobra znajomość MS Office

Responsibilities

• Analizuje transakcje i dane klientów pod kątem AML/FT oraz sankcji międzynarodowych
• Weryfikuje dokumentację klientów pod kątem sankcyjnym
• Uczestniczy w przygotowywaniu raportów AML/TF dotyczących sankcji
• Przygotowuje odpowiedzi na zapytania banków i organów nadzoru
• Współpracuje z zespołem AML i linią obrony w zakresie sankcji
• Wykazuje inicjatywę w doskonaleniu mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych

Skills

Analityczne myślenie

Logiczne myślenie

Praca pod presją czasu

Dokładność

Szczegółowość

Komunikacja interpersonalna

Dobra znajomość angielskiego

Znajomość rosyjskiego (dodatkowy atut)

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

MS Office

Job description

Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Nazwa Firmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

Departament: ZESPÓŁ MONITOROWANIA TRANSAKCJI ON-LINE

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Obowiązki:

• Analiza transakcji i informacjidot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zeszczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
• Weryfikacja dokumentacjii wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
• Udział w przygotowywaniuraportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnymuwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innychbanków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
• Współpraca z zespołem monitoringuAML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
• Wykazywanie sięproaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, wtym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służącychdo ich detekcji
• Wspieranie procesuwdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnieniewewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
• Stałe pogłębianie swojejwiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych

Wymagania:

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
• Wykształcenie wyższe (milewidziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
• Znajomość obowiązującychregulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji(zarówno krajowych jak i europejskich)
• Znajomośćmiędzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
• Umiejętnośćanalitycznego i logicznego myślenia
• Umiejętność samodzielnegorozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
• Dokładność iskrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Bardzo dobraznajomość pakietu MS Office
• Wysoko rozwiniętezdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
• Wysokaetyka pracy
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomośćjęzyka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
• Znajomość zagadnieńdotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedzaw zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
• Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
• Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniemoraz systemem premii
• Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
• Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali

Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.

Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj: Informacja dla sygnalistów