Specjalista AML: Monitoring i Raportowanie (KYC/SQL)

Bank Millennium; Warszawa; Hybrid; PLN 150.000 - 210.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Opieka medyczna

Platforma kafeteryjna MyBenefit

Zniżki w Green Cafe Nero

Zusammenfassung

Bank Millennium poszukuje eksperta ds. monitorowania i raportowania, by analizować i monitorować transakcje pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Do obowiązków należy przygotowywanie zawiadomień GIIF oraz wsparcie raportowania transakcji, weryfikacja klienta pod kątem PEP i list sankcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej, z możliwością rozwoju w AML Compliance, pracą w biurze w Warszawie i

Qualifikationen

• Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (monitoring transakcji)
• Wykształcenie wyższe; preferowane kierunki ekonomia/finanse i bankowość
• Znajomość polskich regulacji AML
• Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
• Dokładność i skrupulatność w wykonywanych zadaniach
• Bardzo dobra znajomość MS Office
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Znajomość SQL i Power BI będzie atutem
• Certyfikacja ACAMS mile widziana
• Możliwość rozwoju w AML Compliance

Aufgaben

• Analiza i monitorowanie transakcji i klientów pod kątem AML/CTF
• Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o podejrzanych transakcjach
• Wsparcie procesu raportowania transakcji do GIIF
• Weryfikacja klientów pod kątem PEP i list sankcyjnych
• Udział w przygotowywaniu raportów AML/CTF
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania banków, GIIF i KNF
• Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta i I linią obrony w obszarze KYC
• Wykazywanie proaktywnej postawy w wykrywaniu podejrzanych zachowań
• Wzmacnianie procedur zgodności i procesów regulacyjnych
• Ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie AML

Kenntnisse

Analityczne myślenie

Umiejętność rozwiązywania problemów

Praca zespołowa

Zdolności interpersonalne

Znajomość angielskiego

Proaktywność

Komunikacja

Dobre praktyki etyczne

Inicjatywa

Jakość danych

Ausbildung

Wyższe wykształcenie

Tools

SQL

Power BI

MS Office

Jobbeschreibung

Bank Millennium poszukuje eksperta ds. monitorowania i raportowania, by analizować i monitorować transakcje pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Do obowiązków należy przygotowywanie zawiadomień GIIF oraz wsparcie raportowania transakcji, weryfikacja klienta pod kątem PEP i list sankcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej, z możliwością rozwoju w AML Compliance, pracą w biurze w Warszawie i