Analityk AML/KYC – Praca zdalna K/M Astek

Astek; Warszawa; Hybrid; PLN 101,000 - 118,000; Full time

Benefits offered by this job

Multisport

Private medical care

Life insurance

Job summary

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje analityka AML/KYC dla bankowego klienta. Zakres obejmuje przeglądy KYC, weryfikację danych klientów i analizę dokumentów rejestrowych.

Wymagane minimum rok doświadczenia, umiejętność korzystania z publicznych rejestrów, wiedza AML/CFT, wykształcenie wyższe i B1+ angielski. Praca w międzynarodowym środowisku, długoterminowa współpraca, możliwości rozwoju.

Qualifications

• Minimum rok doświadczenia w AML/KYC, z naciskiem na przeglądy i aktualizacje danych klientów (KYC).
• Praktyczna umiejętność korzystania z publicznych rejestrów i baz danych.
• Znajomość dokumentacji charakterystycznej dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji dokumentów rejestrowych i korporacyjnych.
• Umiejętność analizowania struktur właścicielskich i powiązań kapitałowych klientów.
• Dobra znajomość przepisów AML/CFT i wykształcenie wyższe.
• Znajomość angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Responsibilities

• Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z AML/CFT.
• Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych.
• Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów i baz danych na potrzeby KYC.
• Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami.
• Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi AML.

Skills

AML/KYC knowledge

Public registers research

Regulatory knowledge

English B1

Education

Higher education

Job description

Astek

Założona w 1988 roku we Francji Grupa Astek jest światowym partnerem w obszarze doradztwa inżynieryjnego oraz IT. Dzięki swojej wiedzy specjalistycznej w wielu sektorach przemysłowych i technologicznych, Astek wspiera międzynarodowych Klientów w rozwijaniu i wdrażaniu produktów oraz usług, jednocześnie uczestnicząc w ich transformacji cyfrowej.

Grupa Astek od momentu powstania opiera swój rozwój na kulturze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz na budowaniu umiejętności swoich ponad 10 000 pracowników, którzy codziennie uczestniczą w zróżnicowanych projektach technologicznych i inżynieryjnych.

Dołącz do silnie rozwijającej się we Francji i na całym świecie Grupy, której obroty w 2025 r. wyniosły 730 milionów euro.

Zapraszamy na https://astek.net po więcej szczegółów.

Stanowisko

Obecnie dla naszego klienta z branży bankowej poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko Analityka AML/KYC (K/M)

Oferowane wynagrodzenie

Wynagrodzenie: od 550 do 640 PLN netto/dzień, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

Sprawdzisz się w tej roli, jeżeli:

• Minimum rok doświadczenia w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przeglądów i aktualizacji danych klientów (KYC).
• Praktyczna umiejętność korzystania z publicznych rejestrów i baz danych oraz pozyskiwania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesów związanych z poznaniem klienta (KYC/PSK).
• Znajomość dokumentacji charakterystycznej dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji dokumentów rejestrowych, założycielskich oraz korporacyjnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały czy wpisy rejestrowe.
• Umiejętność analizy struktur właścicielskich i powiązań kapitałowych klientów reprezentujących różne formy prawne, m.in. przedsiębiorców, spółki, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.
• Dobra znajomość przepisów i regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
• Wykształcenie wyższe.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, umożliwiająca pracę z dokumentacją i komunikację w środowisku biznesowym.

Mile widziane:

• ACAMS/CKYCA/studia podyplomowe z zakresu PPFT.

Zadania, które na Ciebie czekają:

• Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT.
• Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych.
• Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów oraz baz danych na potrzeby procesu KYC.
• Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami.
• Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi oraz regulacjami AML.

Nasz proces rekrutacji

Rozmowa z naszym Rekruterem -> Rozmowa z naszym Business Managerem -> Spotkanie z Klientem

W uzasadnionych przypadkach po rozmowie z Rekruterem wprowadzamy dodatkowy etap weryfikacji technicznej

Co oferujemy

• Długoterminowa współpraca
• Szkolenia techniczne, certyfikaty i podnoszenie kwalifikacji
• Mentoring Competence Center - bycie członkiem społeczności CC od pierwszego dnia pracy jest szansą na rozwijanie swoich umiejętności, uczestniczenie w różnych konferencjach oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z ludźmi, którzy na co dzień mierzą się z tymi samymi wyzwaniami
• Jasna ścieżka kariery
• Pakiet benefitów pracowniczych (Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
• Przyjazną atmosferę pracy, imprezy integracyjne i spotkania team-buildingowe

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawla II 22. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do danych, prawo żądania usunięcia danych itp. Szczegółowe informacje dotyczace przetwarzania: https://astek.pl/polityka-prywatnosci

W dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania wyrażonych zgód. W razie wycofania zgód prosimy o kontakt e-mailowy na adres [e-mail] lub pisemnie na adres administratora.

Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w ASTEK Polska sp. z o. o.: https://astek.pl/sygnalisci/

Nr ref

AO248111