Analityk KYC/AML

Pekao CoNext; Polska; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Part time

Benefits offered by this job

B2B contract

Platforma benefitowa GIGLIKE

Job summary

Pekao CoNext zaprasza do współpracy doświadczonych specjalistów KYC/AML w modelu B2B. Do zadań należeć będzie weryfikacja klientów, analiza dokumentacji i stosowanie wymogów AML/CFT w bankowym środowisku.

Oferujemy możliwość pracy w modelu hybrydowym, z obecnością w biurze minimum raz w tygodniu (Warszawa) oraz udział w dużych, długofalowych projektach. Pierwszy etap to rozmowa merytoryczna, wybrane osoby wejdą w kolejny etap.

Qualifications

• co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK
• umiejętność korzystania z rejestrów i baz danych publicznie dostępnych
• znajomość polskich regulacji AML/CFT
• umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
• wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
• gotowość do pracy w modelu hybrydowym w Warszawie

Responsibilities

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów/informacji
• analiza dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku

Skills

KYC/AML knowledge

Analytical skills

Regulatory compliance

Data sources access

Organizational skills

English level B1

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

Public databases access

Job description

Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów, którzy będą odpowiadać za weryfikację klientów, analizę dokumentacji przy jednoczesnej dbałości o stosowanie wymogów regulacyjnych środowiska bankowego.

Do współpracy zapraszamy osoby, które mogą wykazać się praktycznym doświadczeniem i wiedzą w obszarze KYC/AML oraz znajomością polskich regulacji AML.
Spełnienie tych wymagań jest warunkiem niezbędnym do dalszego udziału w procesie.

Pierwszym krokiem będzie krótka rozmowa merytoryczna, podczas której potwierdzimy Twoje doświadczenie i wiedzę. Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rozmów.

Zadania, które na Ciebie czekają:

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC,
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit,
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
• analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności,
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku,
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych,
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych,
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Sprawdzisz się w tej roli, jeśli:

• masz co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym w szczególności dla rezydentów),
• posiadasz umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK,
• znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
• posiadasz umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami,
• dysponujesz wiedząw zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej,
• jesteś analitycznie uzdolniony/a,
• cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiesz ustalać priorytety,
• wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem,
• jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu,
• masz wykształcenie wyższe lub kończysz ostatni rok studiów,
• masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa),
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B1.

Co dla Ciebie przygotowaliśmy:

• umowę B2B,
• dostęp do platformy benefitowej GIGLIKE.

Benefity, ubezpieczenia i usługi dla niezależnych profesjonalistów

W ramach współpracy z GIGLIKE dajemy Ci możliwość skorzystania z innowacyjnej platformy biznesowej, stworzonej z myślą o niezależnych profesjonalistach.

Platforma oferuje szeroki wybór pakietów ubezpieczeniowych, benefitów i usług, które wpływają na komfort pracy, bezpieczeństwo i rozwój zawodowy.