Expert_ka - Financial Crime Compliance

ING Group; Katowice; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Międzynarodowa instytucja finansowa poszukuje specjalisty do analizy ryzyk klientów. Twoje zadania obejmują wydawanie opinii AMLRO oraz wspieranie procesów CDD i KYC. Wymagane jest wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w dużej instytucji finansowej. Praca w modelu hybrydowym oferuje rozwój osobisty poprzez dofinansowanie szkoleń oraz pakiet zdrowotny.

Benefits

Dofinansowanie szkoleń

Pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie

Dodatkowe dni wolne

Program emerytalny

Możliwość wyboru sprzętu

Qualifications

• Wyższe wykształcenie w dziedzinie ekonomii lub prawa.
• Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
• Znajomość regulacji w obszarze AML i sankcji.

Responsibilities

• Oceniasz ryzyka klientów i wydajesz opinie w procesie CDD.
• Rekomendujesz decyzje dotyczące relacji z klientami.
• Wspierasz projektowanie procesów KYC.

Skills

Analiza ryzyka

Znajomość regulacji AML/CFT

Swobodna znajomość języka angielskiego

Umiejętności interpersonalne

Krytyczne myślenie

Education

Wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub prawnicze)

Job description

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: Katowice, Warszawa (praca hybrydowa)

O zespole

W FCC Operations dbamy o to, by relacje z klientami naszej organizacji były bezpieczne i zgodne z obowiązującymi regulacjami. Tworzymy zespół ekspertów, który analizuje ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i sankcji i podejmie decyzje – czy relacja z danym klientem może zostać nawiązana lub kontynuowana. Nasza praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo całej organizacji i przeciwdziała nadużyciom finansowym.

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, gdzie liczy się skuteczność i innowacyjność aplikuj do nas.

Twoje zadania

• oceniasz ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydajesz opinie AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger), Name Screening, Adverse Media Screening,
• wydajesz rekomendacje AMLRO w sprawie wyjścia i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji,
• wspierasz w projektowaniu i optymalizacji procesów KYC
• dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów,
• wydajesz opinię do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi
• wspierasz jednostki biznesowe i operacyjne w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych

Nasze oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
• swobodnie posługujesz się językiem angielskim,
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum dwa lata -warunek konieczny),
• znasz obowiązujące regulacje, wytyczne i dobre praktyki w obszarze sankcji oraz AML/CFT, w tym dotyczących instytucji płatniczych
• masz umiejętności takie jak: szerokie i krytyczne spojrzenia na procesy/ wykonywaną pracę, otwartość na różne perspektywy i znajdowanie rozwiązań korzystnych dla różnych stron
• potrafisz formułować wnioski i prezentować swoją opinię na forum

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależnie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja - razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną.
• Decydujesz na jakim sprzęcie pracujesz. Każdemu pracownikowi zapewniamy niezbędny sprzęt do pracy, ale jeśli chcesz pracować na wybranej przez siebie marce laptopa czy smartfona, który jednocześnie wykorzystasz do swoich celów prywatnych, to dajemy taką możliwość. Oferujemy program refundacji i zniżek na wybrane zakupy.
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe.
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji.