Specjalista AML/CFT – Compliance, Hybrydowo, Warszawa

Mbank; Polska; Hybrid; PLN 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

LuxMed

Multisport

Ubezpieczenie Uniqa

Dofinansowanie opieki medycznej

Szkolenia i rozwój

Zusammenfassung

mBank Hipoteczny poszukuje specjalisty ds. AML/CFT w obszarze compliance. Praca hybrydowa w Warszawie (min. 2 dni w biurze, reszta zdalnie – na początku częściej biuro).

Zakres obejmuje monitorowanie zmian regulacyjnych AML/CFT i sankcyjnych, udział w projektach regulacyjnych oraz analizę skuteczności mechanizmów kontrolnych. Doświadczenie w bankowości i znajomość języka angielskiego (min. B2) to kluczowe atuty.

Qualifikationen

• Zna regulacje AML/CFT i regulacyjne wymagania, doświadczenie w ich analizie.
• Posiada praktyczną znajomość narzędzi analitycznych i systemów.
• B2+ w języku angielskim.
• Doświadczony/a w pracy w sektorze finansowym.

Aufgaben

• Monitorowanie zmian regulacyjnych AML/CFT i sankcyjnych oraz opracowywanie/regulacji wewnętrznych i wymagań dla procesów i systemów banku.
• Udział w projektach regulacyjnych, definiowanie wymagań biznesowych, testowanie rozwiązań i ocena gotowości wdrożeniowej.
• Okresowa ocena metodologii i procesów oceny ryzyka klientów oraz monitorowania transakcji, w tym mechanizmów screeningu.
• Analiza skuteczności mechanizmów kontrolnych AML/CFT i sankcyjnych oraz rekomendowanie działań usprawniających.
• Przygotowywanie analiz, raportów i materiałów dla organów banku oraz projektów odpowiedzi dla organów nadzoru i innych instytucji.
• Realizacja czynności kontrolnych oraz prowadzenie szkoleń AML/CFT i sankcyjnych.

Kenntnisse

AML/CFT regulations

Regulatory monitoring

Data analysis

English B2

Ausbildung

Wyższe wykształcenie (bankowość/economia/prawo)

Tools

Analytical tools

Jobbeschreibung

mBank Hipoteczny poszukuje specjalisty ds. AML/CFT w obszarze compliance. Praca hybrydowa w Warszawie (min. 2 dni w biurze, reszta zdalnie – na początku częściej biuro).

Zakres obejmuje monitorowanie zmian regulacyjnych AML/CFT i sankcyjnych, udział w projektach regulacyjnych oraz analizę skuteczności mechanizmów kontrolnych. Doświadczenie w bankowości i znajomość języka angielskiego (min. B2) to kluczowe atuty.