Digital Assets AML Analyst

EY; Wrocław; On-site; PLN 100,440 - 156,240; Full time

Benefits offered by this job

Prywatna opieka medyczna

Ubezpieczenie na życie

Karta sportowa

Platforma do nauki języków

Job summary

EY Polska poszukuje specjalisty AML/KYC do zespołu we Wrocławiu. Będziesz wspierać procesy AML/KYC dla instytucji finansowych i fintechów, analizować dane oraz współpracować z zespołami compliance w zakresie Transaction Monitoring i aktualizacji profili KYC.

Uczestniczysz w projektach związanych z aktywami cyfrowymi, blockchainem i nowymi technologiami finansowymi, a EY zapewnia szkolenia i narzędzia AI, takie jak EY.AI, aby podnosić kompetencje i rozwijać karierę.

Qualifications

• Podstawowa znajomość AML/CFT, KYC, CDD/EDD, Transaction Monitoring.
• Zainteresowanie nowymi technologiami finansowymi, blockchainem lub aktywami cyfrowymi.
• Minimum 6 mies. doświadczenia w AML/KYC, Compliance w instytucji finansowej.
• Chęć rozwijania umiejętności prowadzenia dochodzeń w Transaction Monitoring.

Responsibilities

• Wsparcie operacji AML/KYC dla instytucji finansowych i fintechów.
• Analiza danych i dokumentacji, zapewnienie zgodności z regulacjami AML/CFT.
• Przeglądy klienta (Periodic Reviews) i procesy CDD/EDD.
• Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanej aktywności.

Skills

AML/KYC knowledge

Analyticalzne myślenie

Język polski i angielski

Excel

Praca zespołowa

Tools

Excel

Job description

Twój zakres obowiązków

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych.
• Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami.
• Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z uwzględnieniem oceny ryzyka klienta.
• Monitoring i analiza transakcji, analiza alertów transakcyjnych, identyfikowanie podejrzanej aktywności oraz wsparcie procesów AML Investigations i Transaction Monitoring.
• Tworzenie, aktualizowanie oraz weryfikacja profili KYC i dokumentacji AML, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
• Współpraca z zespołami projektowymi oraz specjalistami z obszaru Compliance przy realizacji procesów AML/KYC.
• Możliwość udziału w projektach związanych z nowymi technologiami finansowymi, aktywami cyfrowymi, blockchain oraz kryptowalutami.

EY.AI – Twoje możliwości na tym stanowisku

Twoją codzienną pracę będzie wspierać sztuczna inteligencja. Dzięki rozwiązaniom EY.AI oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi AI będziesz rozwijać swoje umiejętności analityczne, pracować z danymi oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania dla klientów.

Rozpoczniesz od kompleksowego programu wdrożeniowego, a następnie będziesz korzystać z EYQ – naszego wirtualnego asystenta – oraz innych narzędzi rozwijanych wyłącznie w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby umożliwić Ci koncentrację na najbardziej wartościowych aspektach pracy.

Nasze wymagania

• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana znajomość procesów KYC, CDD, EDD, Transaction Monitoring, sankcji lub aktywów cyfrowych.
• Zainteresowanie nowymi technologiami finansowymi, blockchainem, kryptowalutami lub aktywami cyfrowymi.
• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/KYC, AML/CFT, Transaction Monitoring lub Compliance w instytucji finansowej (praktyki i staże również są mile widziane).
• Zainteresowanie analizą transakcji oraz chęć rozwijania umiejętności prowadzenia dochodzeń w ramach Transaction Monitoring.
• Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC, Compliance oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność analizy danych i dokumentacji oraz wyciągania logicznych wniosków.
• Dokładność i dbałość o szczegóły.
• Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
• Umiejętność pracy zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
• Dobra organizacja pracy, samodzielność oraz gotowość do pracy nad różnorodnymi zadaniami w projektach krajowych i międzynarodowych.
• Mile widziana znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.

Docenimy także

• Podstawową wiedzę dotyczącą rynku kryptowalut oraz ryzyk AML/CFT związanych z aktywami cyfrowymi.
• Doświadczenie zdobyte w instytucji finansowej lub firmie doradczej, szczególnie w obszarze AML, KYC, Compliance lub Transaction Monitoring.
• Doświadczenie w obszarach AML Investigations, Transaction Monitoring, Fraud Prevention, Sanctions Screening, analizie sankcji, PEP lub Adverse Media.
• Znajomość produktów bankowych.
• Znajomość dodatkowych języków obcych.
• Certyfikaty zawodowe (CAMS, ICA, CFE).
• Doświadczenie w aktualizacji procedur, kontroli jakości, prowadzeniu szkoleń lub zadaniach administracyjnych.

To oferujemy

• Udział w projektach realizowanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą.
• Możliwość zdobycia doświadczenia w projektach związanych z aktywami cyfrowymi, blockchainem, kryptowalutami oraz nowoczesnymi technologiami finansowymi.
• Rozwój kompetencji w obszarach AML/KYC, Transaction Monitoring, Compliance oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• EY Badges – globalną certyfikację kompetencji oraz możliwość zdobycia tytułu MBA na Hult International Business School.
• Indywidualne wsparcie Career Counsellora.
• Program Innovate EY.
• Platformę psychoedukacyjną.
• Pakiet benefitów obejmujący prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę sportową, platformę do nauki języków oraz wiele innych benefitów.
• Pracę stacjonarną w nowoczesnym biurze, umożliwiającą ścisłą współpracę z ekspertami oraz szybki rozwój kompetencji.

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.