Digital Assets AML Analyst

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Wrocław; On-site; PLN 78,120 - 122,760; Full time

Benefits offered by this job

Private medical care

Life insurance

Sports card

Language learning platform

Job summary

EY w Polsce prowadzi wsparcie operacyjne AML/KYC dla instytucji finansowych, fintechów oraz podmiotów zajmujących się aktywami cyfrowymi. Analizujemy dane, weryfikujemy dokumentację i zapewniamy zgodność z regulacjami AML/CFT oraz wewnętrznymi procedurami.

Dołączysz do zespołu, korzystając z EY.AI i EYQ, aby rozwijać umiejętności analityczne, pracować nad danymi i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla klientów.

Qualifications

• Podstawowa znajomość AML/CFT, mile widziana znajomość KYC/CDD/EDD/Transaction Monitoring.

Responsibilities

• Wspieranie operacji AML/KYC w projektach dla instytucji finansowych, fintechów oraz podmiotów z aktywami cyfrowymi.

Skills

AML/CFT knowledge

KYC processes

Transaction Monitoring

Analytical thinking

Attention to detail

Polish language

English language

Teamwork

MS Office

Tools

Excel

MS Office

Job description

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych.
• Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami.
• Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z uwzględnieniem oceny ryzyka klienta.
• Monitoring i analiza transakcji, analiza alertów transakcyjnych, identyfikowanie podejrzanej aktywności oraz wsparcie procesów AML Investigations i Transaction Monitoring.
• Tworzenie, aktualizowanie oraz weryfikacja profili KYC i dokumentacji AML, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
• Współpraca z zespołami projektowymi oraz specjalistami z obszaru Compliance przy realizacji procesów AML/KYC.
• Możliwość udziału w projektach związanych z nowymi technologiami finansowymi, aktywami cyfrowymi, blockchain oraz kryptowalutami.

EY.AI – Twoje możliwości na tym stanowisku

Twoją codzienną pracę będzie wspierać sztuczna inteligencja. Dzięki rozwiązaniom EY.AI oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi AI będziesz rozwijać swoje umiejętności analityczne, pracować z danymi oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania dla klientów.

Rozpoczniesz od kompleksowego programu wdrożeniowego, a następnie będziesz korzystać z EYQ – naszego wirtualnego asystenta – oraz innych narzędzi rozwijanych wyłącznie w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby umożliwić Ci koncentrację na najbardziej wartościowych aspektach pracy.

Nasze wymagania

• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana znajomość procesów KYC, CDD, EDD, Transaction Monitoring, sankcji lub aktywów cyfrowych.
• Zainteresowanie nowymi technologiami finansowymi, blockchainem, kryptowalutami lub aktywami cyfrowymi.
• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/KYC, AML/CFT, Transaction Monitoring lub Compliance w instytucji finansowej (praktyki i staże również są mile widziane).
• Zainteresowanie analizą transakcji oraz chęć rozwijania umiejętności prowadzenia dochodzeń w ramach Transaction Monitoring.
• Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC, Compliance oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność analizy danych i dokumentacji oraz wyciągania logicznych wniosków.
• Dokładność i dbałość o szczegóły.
• Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
• Umiejętność pracy zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
• Dobra organizacja pracy, samodzielność oraz gotowość do pracy nad różnorodnymi zadaniami w projektach krajowych i międzynarodowych.
• Mile widziana znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.

Docenimy także

• Podstawową wiedzę dotyczącą rynku kryptowalut oraz ryzyk AML/CFT związanych z aktywami cyfrowymi.
• Doświadczenie zdobyte w instytucji finansowej lub firmie doradczej, szczególnie w obszarze AML, KYC, Compliance lub Transaction Monitoring.
• Doświadczenie w obszarach AML Investigations, Transaction Monitoring, Fraud Prevention, Sanctions Screening, analizie sankcji, PEP lub Adverse Media.
• Znajomość produktów bankowych.
• Znajomość dodatkowych języków obcych.
• Certyfikaty zawodowe (CAMS, ICA, CFE).
• Doświadczenie w aktualizacji procedur, kontroli jakości, prowadzeniu szkoleń lub zadaniach administracyjnych.
• Udział w projektach realizowanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą.
• Możliwość zdobycia doświadczenia w projektach związanych z aktywami cyfrowymi, blockchainem, kryptowalutami oraz nowoczesnymi technologiami finansowymi.
• Rozwój kompetencji w obszarach AML/KYC, Transaction Monitoring, Compliance oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• EY Badges – globalną certyfikację kompetencji oraz możliwość zdobycia tytułu MBA na Hult International Business School.
• Platformę psychoedukacyjną.
• Pakiet benefitów obejmujący prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę sportową, platformę do nauki języków oraz wiele innych benefitów.
• Pracę stacjonarną w nowoczesnym biurze, umożliwiającą ścisłą współpracę z ekspertami oraz szybki rozwój kompetencji.

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.