Analityk KYC/AML

Connectis; Województwo mazowieckie; On-site; PLN 201,000 - 335,000; Full time

Benefits offered by this job

AIR – wirtualny rekruter 24/7

model projektu z etapami deliverables

Wsparcie administracyjne i rozliczeni

Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych

Praca w Warszawie (1x w tygodniu)

Job summary

Connectis poszukuje doświadczonego specjalisty/ki ds. Implementacji KYC: instrukcje i procedury, dostosowanie procesów do nowych wymogów AML/CTF i regulacji wewnętrznych. Współpraca z ekspertami ds.

Financial Crime Prevention, opracowywanie wytycznych i procedur roboczych dla zespołów operacyjnych. Główne obowiązki obejmują przekładanie wymogów regulatorowych na operacyjne zmiany w KYC, ocenę wpływu na procesy i identyfikowanie luk, a także projektowanie end-to-end procesów KYC.

Qualifications

• Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu KYC.
• Znajomość CDD/EDD/PEP oraz oceny ryzyka klienta.
• Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulatorowych na procesy operacyjne.

Responsibilities

• Przekładanie wymogów regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach KYC.
• Analizowanie nowych wymogów AML/CTF i ich wpływu na procesy i role.
• Współpraca z ekspertami w zakresie wprowadzania zmian w KYC.
• Przygotowywanie procedur i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych.
• Identyfikowanie luk procesowych i zależności między procesami.
• Projektowanie i aktualizowanie procesów KYC end-to-end.

Skills

KYC end-to-end

CDD/EDD/PEP

Adverse Media Screening

AML/CTF Knowledge

Polish fluency

Job description

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowego poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako Implementation Consultant-KYC Instructions and Procedures. Projekt dotyczy dostosowania procesów KYC do nowych wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF oraz zaktualizowanych regulacji wewnętrznych.

ZAKRES USŁUG:

• Przekładanie wymogów regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach i procedurach KYC, w tym operacjonalizacja wymagań dotyczących PEP, scoringu ryzyka klienta, Adverse Media Screening oraz cykli przeglądów ODD.


• Analizowanie nowych wymogów regulacyjnych AML/CTF i zaktualizowanych regulacji wewnętrznych oraz ocenianie ich wpływu na istniejące procesy, role i działania operacyjne.


• Współpraca z ekspertami procesowymi, kierownikami projektów i interesariuszami Group Financial Crime Prevention przy wdrażaniu zmian w procesach KYC.


• Przygotowywanie procedur, wytycznych i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych.


• Identyfikowanie luk procesowych, ryzyk wdrożeniowych i zależności między procesami.


• Projektowanie i aktualizowanie procesów KYC end-to-end.

WYMAGANE KOMPETENCJE:

• Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC, w tym znajomość procesów KYC end-to-end.


• Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD, EDD, PEP, Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta.


• Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych.


• Bogate doświadczenie w obszarze KYC, AML/CTF lub Financial Crime Prevention w sektorze bankowym.


• Biegła znajomość języka polskiego.

OFERUJEMY:

• Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.


• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.


• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.


• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.


• Realizacja usług w Warszawie (orientacyjnie 1x w tygodniu).


• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.


• Elastyczna forma współpracy B2B.


• Szybki i zdalny proces.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

13625/OM