Specjalista KYC/AML – ryzyko, EDD, PEP

Alior Bank SA

Polska

Hybrid

PLN 120,000 - 180,000

Full time

2 days ago

Be an early applicant

Application generator

Turn this role into an interview — a resume and cover letter built around what this employer wants.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna z pakietem St

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Wewnętrzne programy szkoleniowe

Program Poleceń

Job summary

Alior Bank SA poszukuje specjalisty ds. AML/KYC z min. 5 lat doświadczenia w bankowości. Zakres obejmuje pogłębiane analizy klientów wysokiego ryzyka, identyfikację beneficjentów rzeczywistych oraz walidację źródeł pochodzenia środków.

Wymagana jest dobra znajomość KNF i EBA, solidne umiejętności analityczne i biegłość w MS Office. Praca hybrydowa w Polsce z możliwością rozwoju w Alior Uniwersytet. Oferta obejmuje pakiet benefitów i możliwość udziału w projektach AML/KYC, zgodnie z regulacjami

Qualifications

Minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze KYC
Bardzo dobra znajomość KYC/CDD oraz regulacji AML i wytycznych (KNF, EBA)
Doświadczenie w analizie klientów wysokiego ryzyka, w tym klientów PEP
Doświadczenie w identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych
Umiejętność samodzielnej oceny ryzyka klienta i doboru adekwatnych środków bezpieczeństwa
Doświadczenie w analizach EDD, w tym źródła majątku i źródeł pochodzenia środków
Zrozumienie jakości danych i spójności informacji w systemach
Umiejętność interpretacji przepisów i przekładania ich na praktykę operacyjną
Jest dokładna/y, odpowiedzialna/y i odporna/y na presję czasu
Dobra znajomość pakietu MS Office
Znajomość UE i innych krajów (np. UK, US)
Umowa o pracę, praca hybrydowa
Dodatkowe benefity i programy rozwojowe Alior Uniwersytet
Nagroda za polecenie w Programie Poleceń

Responsibilities

Realizowaniu obowiązków wynikających z AML/CFT oraz regulacji banku
Prowadzenie pogłębionych analiz klientów, zwłaszcza klientów wysokiego ryzyka AML/CFT
Ocena ryzyka klienta i weryfikacja adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa
Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych oraz analizę struktur właścicielskich
Analiza klientów PEP i źródła majątku oraz źródeł pochodzenia środków
Prowadzenie pogłębionych analiz EDD
Tworzenie, rozwijanie i optymalizacja procesów KYC
Udział w projektach AML/KYC i szkoleniach
Analiza trendów w AML/KYC oraz interpretacja legislacji
Zapewnienie wysokiej jakości dokumentacji KYC zgodnie z przepisami
Identyfikowanie nieprawidłowości i inicjowanie działań naprawczych
Współpraca z jednostkami biznesowymi i wsparcie merytoryczne zespołów