Gerente de Cumplimiento Corporativo y Riesgos

Placements24; Mexico; Hybrid; PHP 4,803,000 - 7,547,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Seguro médico

Beneficios integrales

Modalidad híbrida

Job summary

Placements24 busca un Gerente de Cumplimiento Corporativo y Riesgos para liderar el programa de cumplimiento y gestionar riesgos en una firma financiera de alcance nacional, con sede en CDMX. El rol combina funciones estratégicas y operativas, con modalidad híbrida y presencia en oficina.

Se requiere sólida formación jurídica y financiera, más de 7 años de experiencia en cumplimiento/Riesgos y dominio de AML/KYC; inglés avanzado y capacidad de liderazgo para equipos complejos.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría o campo relacionado.
• Maestría en Derecho Corporativo, Finanzas o MBA con especialización en Riesgos deseable.
• Experiencia mínima de 7 años en cumplimiento corporativo, gestión de riesgos o auditoría interna en el sector financiero.
• Conocimiento de regulación mexicana (CNBV) y marcos internacionales.
• Experiencia en AML y KYC.
• Habilidades analíticas, de investigación y resolución de problemas.
• Comunicación escrita y verbal excelentes; capacidad de presentar.
• Capacidad de liderar equipos y gestionar proyectos complejos.
• Integridad y ética profesional.
• Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
• Experiencia en CDMX o cercanías; familiaridad regulatoria local.
• Dominio del español; inglés avanzado indispensable.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento corporativo.
• Supervisar la identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos, financieros y de cumplimiento.
• Diseñar y ejecutar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
• Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgo.
• Investigar y gestionar incidentes de incumplimiento o fraude.
• Asesorar a la alta dirección sobre cuestiones de cumplimiento y riesgo.
• Mantenerse actualizado sobre legislación y regulaciones del sector.
• Desarrollar e impartir capacitaciones sobre cumplimiento y ética.
• Coordinar con auditores externos y reguladores.
• Preparar informes periódicos sobre cumplimiento y gestión de riesgos.
• Colaborar con legal, financiero y auditoría interna.
• Monitorear y evaluar la efectividad de controles internos.

Skills

Liderazgo

Análisis

Comunicación

Cumplimiento AML/KYC

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas

Maestría en Derecho Corporativo o MBA enf. Riesgos

Job description

About the Role

Nuestro cliente, una importante firma financiera con operaciones a nivel nacional, busca un Gerente de Cumplimiento Corporativo y Riesgos para su sede en la Ciudad de México . Este rol es fundamental para garantizar que la compañía opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, así como para identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos y financieros. Buscamos a un profesional con una sólida formación jurídica y financiera, experiencia probada en marcos de cumplimiento y gestión de riesgos, y una gran atención al detalle. La posición requiere un enfoque tanto estratégico como operativo, con una modalidad de trabajo Hybrid , que permitirá la colaboración presencial en nuestra oficina de la Ciudad de México y la flexibilidad del trabajo remoto.

Key Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento corporativo de la empresa.
• Supervisar la identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos, financieros y de cumplimiento.
• Diseñar y ejecutar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
• Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgo.
• Investigar y gestionar incidentes de incumplimiento o sospechas de fraude.
• Proporcionar asesoramiento experto a la alta dirección sobre cuestiones de cumplimiento y riesgo.
• Mantenerse actualizado sobre la legislación y regulaciones relevantes en el sector financiero.
• Desarrollar e impartir capacitaciones sobre cumplimiento y ética para los empleados.
• Coordinar con auditores externos y reguladores.
• Preparar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento y la gestión de riesgos.
• Colaborar con los departamentos legal, financiero y de auditoría interna.
• Monitorear y evaluar la efectividad de los controles internos.

Requirements

• Título de Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría o campo relacionado.
• Maestría en Derecho Corporativo, Finanzas o un MBA con especialización en Riesgos es altamente deseable.
• Experiencia mínima de 7 años en cumplimiento corporativo, gestión de riesgos o auditoría interna en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de la regulación financiera mexicana (CNBV, etc.) y marcos internacionales.
• Experiencia en la implementación de programas de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC).
• Sólidas habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, y capacidad de presentación.
• Capacidad para liderar equipos y gestionar proyectos complejos.
• Integridad y ética profesional inquebrantables.
• Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
• Experiencia trabajando en la Ciudad de México o familiaridad con el entorno regulatorio local.
• Dominio del español; nivel avanzado de inglés es indispensable.

Benefits

• Salario muy competitivo y paquete de beneficios integral.
• Oportunidad de jugar un papel crucial en la estabilidad y el éxito de una empresa líder.
• Ambiente de trabajo profesional y desafiante.
• Posibilidades de desarrollo y avance de carrera.
• Contribución directa a la cultura de cumplimiento y ética de la organización.
• Modalidad de trabajo Hybrid que fomenta un buen equilibrio entre la vida laboral y personal.
• Seguro de gastos médicos mayores y menores.
• Vales de despensa y fondo de ahorro.
• Ubicación céntrica en la Ciudad de México .