Analista Sr PLAFT

Interbank; Lima Metropolitana; On-site; PEN 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabajo flexible Interbank Eres

Oportunidades de desarrollo

Transformación digital

Job summary

Interbank busca un Analista Sr PLAFT para fortalecer la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El rol involucra análisis especializado, monitoreo de controles y reporte de ROS cuando proceda, con enfoque en cumplimiento normativo y protección de la reputación del banco.

Se requiere experiencia mínima de 4 años en Cumplimiento/PLAFT, conocimiento de la normativa y herramientas como SQL y Power BI, y nivel avanzado de inglés.

Qualifications

• Experiencia mínima de 4 años en Cumplimiento/PLAFT/gestión de riesgos o auditoría.
• Conocimiento de normativa PLAFT y mejores prácticas.

Responsibilities

• Contribuir a la gestión de riesgos LAFT con análisis y monitoreo de controles.
• Asesorar a áreas de negocio en evaluación y gestión de riesgos durante procesos de vinculación y conocimiento de clientes.
• Monitorear KPI/KRI del sistema PLAFT y reportar hallazgos de operaciones sospechosas cuando corresponda.
• Apoyar en auditorías internas/externas y requerimientos regulatorios, asegurando calidad de la información.

Education

Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines

Tools

SQL

Power BI

Job description

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento comoa Analista Sr PLAFT.

Tu objetivo principal será:

Contribuir a la gestión estratégica de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), mediante el análisis especializado, monitoreo y fortalecimiento de controles, con el fin de asegurar el cumplimiento regulatorio y proteger la reputación del banco.

¿Cómo lo lograrás?

• Analizando casos de alta complejidad para identificar patrones, señales de alerta y nuevas tipologías de LAFT, proponiendo medidas de mitigación y reportes de operaciones sospechosas (ROS) cuando corresponda.
• Brindando asesoría técnica y acompañamiento al equipo, promoviendo la calidad, consistencia y oportunidad en los análisis realizados.
• Monitoreando los indicadores clave de desempeño (KPI) y riesgo (KRI) del sistema PLAFT, asegurando el cumplimiento de los objetivos y estándares establecidos.
• Asesorando a las áreas comerciales en la evaluación y gestión de riesgos durante los procesos de vinculación y conocimiento de clientes.
• Identificando oportunidades de mejora e impulsando iniciativas que fortalezcan los procesos de detección, análisis y monitoreo de riesgos LAFT.
• Participando en la preparación y atención de auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios, garantizando la disponibilidad y calidad de la información requerida.
• Contribuyendo en la elaboración, actualización y fortalecimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con la gestión de riesgos LAFT y cumplimiento normativo.

¿Qué necesitamos de ti?

• Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 4 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Riesgos, Auditoría o funciones afines.
• Conocimiento de la normativa y mejores prácticas vinculadas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
• Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio-avanzado.
• Conocimientos de SQL y Power BI (deseable).
• Inglés avanzado.

¿Qué te ofrecemos en Interbank?

• Una experiencia INcreíble con nuestro modelo de trabajo flexible “Interbank Eres”
• Oportunidades de desarrollo: rutas de crecimiento y herramientas de upskilling y reskilling en Interbank y en todas las empresas del Grupo Intercorp.
• Ser parte de la transformación digital de una de las empresas más importantes del Perú

En Interbank nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos y todas serán considerad@s en la postulación sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. ¡Tod@s son Bienvenid@s!